Держфінмоніторинг передав матеріали у справі Януковича майже на 300 млрд

Держфінмоніторинг передав матеріали у справі Януковича майже на 300 млрд

Держслужба фінансового моніторингу України передала понад 100 матеріалів у справі про відмивання коштів «Сім’єю Януковича»

За підсумками першого півріччя 2018 року Державна служба фінансового моніторингу України передала в правоохоронні органи 133 матеріали (68 узагальнених матеріалів та 65 додаткових узагальнених матеріалів) у справі про відмивання коштів, отриманих корупційним шляхом президентом-втікачем Віктором Януковичем і його оточенням.

Раніше повідомлялося, що всього в першому півріччі 2018 року Держфінмоніторинг підготував 438 матеріалів щодо підозрілих фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та вчиненням інших злочинів, на суму в 197 млрд гривень.

отмывание денег

Як сказано в повідомленні Держфінмоніторингу, в матеріалах, отриманих в рамках продовження поглиблених заходів по блокуванню 1,5 млрд доларів Віктора Януковича, сума підозрілих фінансових операцій становить 276,5 млрд гривень.

Раніше повідомлялося, що Держфінмоніторинг продовжує здійснювати координаційні заходи щодо вдосконалення і підвищення ефективності національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL).

Як повідомляла Politeka, в травні 2018 року Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції згідно інформації веб-сайту Організації Об’єднаних Націй.

деньги доллары арест

Також повідомлялося, що за результатами першого кварталу 2018 року Держфінмоніторинг 9 разів використовував передбачений законодавством інструмент зупинення фінансових операцій осіб, які за інформацією правоохоронних органів можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму та сепаратизму.

Крім того, в 2018 році Держфінмоніторинг продовжив проведення серії семінарів з тематики виявлення корупційних доходів.

Нагадаємо, за підсумками 2017 року Держфінмоніторинг направив до правоохоронних органів 712 матеріалів, а в цілому з березня 2014 року по грудень 2017 року – 2665 узагальнених матеріалів.

Джерело: Politeka

матеріали рубрики
Стало відомо, на скільки подешевшає газ для українців: цифри вражають Економіка
Стало відомо, на скільки подешевшає газ для українців: цифри вражають
Біткоіну напророкували успіх на ринку: “від $20 тисяч до трильйона” Економіка
Біткоіну напророкували успіх на ринку: “від $20 тисяч до трильйона”
Україна нарощує промвиробництво: подробиці в цифрах Економіка
Україна нарощує промвиробництво: подробиці в цифрах