Продовжуючи переглядати Politeka.net Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності і погоджуєтеся з використанням файлів cookie.

Государственная служба финансового мониторинга

Государственная служба финмониторинга

Фінмоніторинг підписав Меморандум про взаєморозуміння з Фінансовою розвідкою Королівства Саудівська Аравія

Государственная служба финмониторинга

Уряд затвердив ключові напрями розвитку національної системи фінансового моніторингу: подробиці

Підписано Угоду про міжвідомче співробітництво між Держфінмоніторингом та КРАІЛ: про що домовились

Підписано Угоду про міжвідомче співробітництво між Держфінмоніторингом та КРАІЛ: про що домовились

украинцы

Слуги народу підготували нові випробування українцям: "Тотальне стеження за..."

Ведеться боротьба з відмиванням доходів
Голова Держфінмоніторингу оцінив заходи боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму в Україні

Голова Держфінмоніторингу оцінив заходи боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму в Україні

доллары, деньги

Держфінмоніторинг отримав важливу міжнародну нагороду: повернули в Україну $1,5 млрд

1506940803.1028

Розпочато реалізацію плану дій за результатами оцінки України Комітетом Ради Європи MONEYVAL – Держфінмоніторинг

деньги наручники

Україна є надійною юрисдикцією в питаннях боротьби з відмиванням коштів – MONEYVAL

документы

Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, щодо яких застосовано санкції

деньги

Держфінмоніторинг співпрацює з Комітетом експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей