Банки

Ранее в украинских СМИ и Telegram-каналах появилась информация о введении новой системы строгих наказаний для пользователей банков.

Финансисты начинают все строже относиться к своим клиентам: чаще штрафуют и даже вводят новые финансовые наказания, в частности, за нарушение финансового мониторинга.

После того как локальные банки Китая отказались принимать платежи из РФ количество банков, которые не принимают российские деньги перевалило за 98%.

Сейчас в Украине идет обсуждение, и конечный вариант лимитов переводов с карт на карту может отличаться от предложенного.

Согласно требованиям НБУ, банки должны регулярно актуализировать данные клиентов, включая военнослужащих.

Обычно через карты "мул" перечисляются средства, полученные в результате преступных действий, таких как торговля наркотиками, людьми, терроризм, фишинг и другие серьезные преступления.

Физические и юридические лица, а также банки не имеют права принимать часть банкнот.

Кабмин Украины принял Нацстратегию, которая касается доходов в 2024-2030 годах.

Денежные переводы в Украине отслеживаются, стало известно, о каких суммах идет речь.

Все украинские банки могут осуществлять блокировку счетов из-за нарушения правил финансового мониторинга.