Служба безопасности Украины ликвидировала конвертационный центр, через который только в течение года было выведено в теневой оборот более 400 млн. грн. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
«Участники сделки создали более 40 фиктивных транзитно-конвертационных структур, на банковские счета которых переводили средства предприятия реального сектора экономики. Злоумышленники предоставляли услуги по формированию незаконного налогового кредита по НДС и перевода безналичных средств в наличность», — говорится в сообщении.
Для снятия денег злоумышленники использовали отделения известных коммерческих банков. За свои услуги дельцы получали 10-12 % от общей суммы выводимых в «тень» денег.
Силовики-налоговики провели обыск в офисе «конверта», который находился в Киеве и был оборудован современными системами безопасности и контроля доступа. Правоохранители изъяли печати фиктивных предприятий, чековые книжки, «черную» бухгалтерию, компьютерную технику, средства мобильной связи, банковские карточки и другие доказательства незаконной деятельности его организаторов.
»Мы должны объединиться от Балтийского моря до Каспийского. Создать пояс противостояния Кремлю»На счетах фиктивных предприятий заблокировано 1,5 миллиона гривен.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.
Отметим, первый вице-премьер-министр Степан Кубив заявил, что глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева знает о существовании конвертационных центров, которые изнутри подрывают экономику страны — и покрывает их.
Напомним, недавно в Днепропетровской области обнаружили конвертцентр, который незаконно вывел «в тень» 90 миллионов гривен.
