Госфинмониторинг

Госфинмонтиринг отчитался о результатах работы за 2021 год: "Правоохранителям направлено 1 170 материалов"

Сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 103,2 млрд гривен.

19 января 2022, 09:40

Госфинмониторинг подготовил издание о взаимных оценках стран в сфере борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма

2 декабря 2021, 16:33

Председатель Государственной службы финмониторинга обратился к коллегам в день профессионального праздника

27 ноября 2021, 13:25

деньги, гривны, ценные бумаги, банк, скрин

Госфинмониторинг показал впечатляющие итоги работы за 9 месяцев: "В ходе расследований заблокировано 72,22 млн гривен"

26 октября 2021, 13:09

Украинская делегация в Берне изучит вопросы финансового мониторинга

13 октября 2021, 16:42

Госфинмониторинг будет сотрудничать с Финансовой разведкой Ватикана: подписан Меморандум

20 сентября 2021, 14:45

Госфинмониторинг и ПФР Республики Мальта подписали Меморандум о взаимопонимании

26 августа 2021, 17:37

Госфинмониторинг показал масштабные итоги работы за І полугодие 2021 года: "568 материалов и блокировка 68,5 млн. гривен"

14 июля 2021, 09:21

Банки массово блокируют счета украинцев, кто под угрозой: "Мониторят ежедневно"

20 мая 2021, 17:11

Глава Госфинмониторинга: в 2020 году по нашим материалам открыто 314 уголовных производств

29 апреля 2021, 09:40