Шахрайство з бікоїнами сягнуло піку, у справу втрутилася влада

Шахрайство з бікоїнами сягнуло піку, у справу втрутилася влада

Департамент юстиції США відкрив кримінальну справу про маніпуляції трейдерами ціною біткоїнів та інших цифрових валют

Таким чином різко зростає контроль влади США над криптовалютним ринком.

Розслідування зосереджено на незаконних діях, що впливають на ціни, таких як, наприклад, масове виставлення фальшивих ордерів, що веде до дезорієнтації трейдерів. Федеральні прокурори працюють з Комісією з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) – регулятором, контролюючим деривативи, прив’язані до біткоіни.

Занепокоєння влади викликає схильність віртуальних валют до шахрайства, що викликає високу волатильність ринку. Це стало можливим через відсутність належних регуляторних заходів.

Аналогічні побоювання привели до заборони в Китаї криптовалютних бірж, а регуляторів Японії і Філіппін – до посилення контролю ринку. Однак віртуальні валюти залишаються популярними в світі, залучаючи інвесторів-початківців і викликаючи схвалення знаменитостей і фінансистів з Уолл-стріт.

курс биткоина

Незаконна тактика, яку розглядає Департамент юстиції, включає в себе спуфинг і промивку трейдингу. Такі форми обману регулюючі органи намагаються роками присікти на традиційному ринку ф’ючерсів і акцій. Обман полягає в наступному. Трейдер передає потік замовлень, а потім скасовує їх, як тільки ціни переміщаються в потрібному напрямку. Промивання трейдингу полягає в узгодженій торгівлі між шахраями, що створює помилкове враження про рухи на ринку.

Представник міністерства юстиції і офіційні особи CFTC відмовилися від коментарів. За відомостями анонімних джерел розслідування перебуває на ранній стадії.

Стрімке зростання біткоінів в 2017 році привело на криптовалютний ринок велику кількість недосвідчених інвесторів. Це спонукало регулюючі органи висловити стурбованість тим, що пересічні громадяни не отримують повної інформації про величину ризиків на криптовалютном ринку. Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) відкрила десятки розслідувань за первинними пропозиціями монет через підозри в шахрайстві.

Торгівля криптовалютами здійснюється на десятках бірж, які не зареєстровані в CFTC або SEC. CFTC не регулює спотовий ринок цифрових токенів, що торгує криптовалютою, а не ф’ючерсами, пов’язаними з ними. Але якщо агентство знаходить шахрайство на спотових ринках, воно має право накладати санкції.

Джерело: My Crypter

матеріали рубрики
Тимошенко: Слідом за ринком електроенергії, Герус запропонував здати росіянам українську газотранспортну систему Економіка
Тимошенко: Слідом за ринком електроенергії, Герус запропонував здати росіянам українську газотранспортну систему
Імпорт електроенергії з Росії та Білорусі підриває стосунки з ЄС – економіст Економіка
Імпорт електроенергії з Росії та Білорусі підриває стосунки з ЄС – економіст
ПриватБанк списує гроші з рахунків, українці в розпачі: “це шахрайство…” Економіка
ПриватБанк списує гроші з рахунків, українці в розпачі: “це шахрайство…”
За реприватизацію «Укртелекому» платники податків заплатять 32 млрд грн – аналітики Економіка
За реприватизацію «Укртелекому» платники податків заплатять 32 млрд грн – аналітики
Законопроект Геруса заганяє Україну в російську енергетичну кабалу, – Бондар Економіка
Законопроект Геруса заганяє Україну в російську енергетичну кабалу, – Бондар
Українцям скасують важливі документи: виплила несподівана каверза, деталі Економіка
Українцям скасують важливі документи: виплила несподівана каверза, деталі
Комуналка злетить в ціні, тарифи вже не стримати: українцям озвучили фатальну дату Економіка
Комуналка злетить в ціні, тарифи вже не стримати: українцям озвучили фатальну дату
З економічної точки зору реприватизація великих підприємств буде мати негативний для держави ефект, – економіст Економіка
З економічної точки зору реприватизація великих підприємств буде мати негативний для держави ефект, – економіст
Гривню залихоманило, долар рвонув вгору: новий курс валют від Нацбанку Економіка
Гривню залихоманило, долар рвонув вгору: новий курс валют від Нацбанку
Фальшиві гроші заполонили Україну, в магазинах паніка: як не потрапити в пастку Економіка
Фальшиві гроші заполонили Україну, в магазинах паніка: як не потрапити в пастку
Юрій Атаманюк розповів про наслідки законів по ФОПам «всюди прийде податковий інспектор» Politeka on-line
Юрій Атаманюк розповів про наслідки законів по ФОПам «всюди прийде податковий інспектор»
ПриватБанк залишає українців без грошей, гримить скандал: “геноцид…” Економіка
ПриватБанк залишає українців без грошей, гримить скандал: “геноцид…”