Генпрокуратура завершила розслідування проти Сергія Курченка. Підозри у відмиванні мільярдів «сім’ї» Януковича оголошені його співучасникам: екс-главі АП Ложкіну і колишній главі Нацбанку Гонтаревій, чинному заступнику голови Адміністрації президента Філатову і іншим, пише ForumDaily.
Судячи з документів, що є у розпорядженні редакції, Генпрокуратура України нарешті завершила розслідування злочинів олігарха Сергія Курченко. Члену «сім’ї» Януковича інкримінують воістину жахливі розкрадання: зокрема, шляхом підроблення документів і різних фінансових махінацій у «Нафтогазі України», «Укрнафті» і «Укргазвидобуванні» він вкрав скрапленого газу та грошей на суму понад 2 мільярди гривень (при курсі близько 8 грн/долар), також у самого «Нафтогазу», за версією слідства, Курченко відібрав 5 мільярдів (!) гривень.
Під каток розслідування фінансових махінацій «Сім’ї» Януковича і друзів чинного президента Порошенка потрапив і одіозний екс-міністр екології Микола Злочевський. Прокуратура винесла йому підозру «за фактом сприяння злочинній організації та легалізації (відмиванню) коштів на суму 36 млн. доларів США» при здійсненні операцій купівлі-продажу Херсонської нафтоперевалки, а також під час здійснення фінансових операцій з використанням компаній Burisma Holdings Limited (членами ради директорів якої є син екс-віце президента США Джо Байдена Хантер Байден, екс-президент Польщі Олександр Кваснєвський, пасинок екс-держсекретаря Джона Керрі Девон Арчер і ін.), Wirelogic Technology AS, Digitex Organisation LLP, а також Rosemont Se neca Bohai LLC в якій Хантер Байден, син екс-віце-президента США Джо Байдена, є бенефіціаром.
Однак ще більше шокують фінансові зловживання, в яких слідчі ГПУ підозрюють людей з найближчого оточення чинного президента Порошенко. В рамках розслідування злочинів «сім’ї», ГПУ сьогодні оголосила підозри в сприянні в незаконному відмиванні і легалізації (як до, так і після Революції Гідності) активів і коштів Курченка на мільярди гривень екс-главі АП Борису Ложкіну і колишній главі Національного банку України Валерії Гонтаревої , заступнику голови Адміністрації президента України Олексію Філатову (він вважається негласним куратором судової вертикалі в країні). Фігурантами справи так є співвласники інвесткомпанії ICU Костянтин Стеценко і Макар Пасенюк (ICU- інвестиційна компанія, що управляє активами Порошенко).
Так, Гонтаревій, разом з одним з керівників інвесткомпанії ICU Костянтином Стеценком, ставиться у підозру «сприяння злочинній організації і сприяння в незаконному заволодінні чужим майном» – грошовими коштами ПАТ «Аграрний фонд» на загальну суму 2,069 млрд. гривень шляхом укладення АТ «Брокбізнесбанк» липових договорів купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики з «Аграрним фондом» за договорами прямого РЕПО з Національним банком.
Екс-главі адміністрації президента Борису Ложкіну і заступнику глави адміністрації президента Олексію Філатову оголошено підозру за фактом сприяння злочинній організації та легалізації (відмивання) грошових коштів в розмірі понад 440 мільйонів доларів США, отриманих шляхом операцій купівлі-продажу майнових та корпоративних прав групи компаній «Український медіа Холдинг», співвласником якої в момент проведення цих операцій був нинішній президент України Петро Порошенко.
Фактично, за версією слідчих ГПУ, найближче оточення чинного президента Петра Порошенка забезпечило легалізацію і виведення з-під арешту значних капіталів і активів Курченка.
Всього на сьогоднішній день в рамках розслідувань злочинів оточення колишнього президента Віктора Януковича оголошено підозру 98 особам, в тому числі, 12 вищих посадових осіб центральних органів виконавчої влади, а також Нацбанку і шести керівникам обласних держадміністрацій.
