У Житомирській області виявлено крупний центр з відмивання грошей, до роботи якого, по всій видимості, були причетні місцеві чиновники
Про це розповіли у відділі зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.
Слідство встановило, що на Житомирщині ось уже два роки діє угрупування, яке незаконно здійснює конвертацію грошей компаній реального сектору економіки. Шахраї допомагали компаніям здійснювати безтоварні операції і обходити закон для отримання податкового кредиту.
Члени угруповання створили більше сотні транзитних і фіктивних суб’єктів господарської діяльності, через які компанії могли конвертувати свої гроші в обхід закону. За час дії конвертаційного центру через нього пройшли не менше 140 мільйонів гривень.
За даними Генпрокуратури, роботу центру підтримували окремі керівники житомирського обласного відділення Державної фіскальної служби (ДФС). Вони допомагали зазначеним фіктивним підприємствам ухилятися від сплати податків і оберігали їх від раптових перевірок податківців.
У зв’язку з цим вдень 6 червня в житомирський офіс Головного управління ДФС прийшли з обшуком співробітники прокуратури.
Голова відомства Юрій Луценко опублікував у своєму Facebook фотографію, зроблену під час обшуку. На ній можна побачити безліч купюр, розкладених буквально по всіх поверхнях офісу.
«Чистим кабінети керівництва ДФС в Житомирській області», – підписав знімок генпрокурор.
Прокуратура продовжує проведення слідчих дій.
Раніше представники ДФС повідомляли, що за 2017 рік кримінальні справи були заведені щодо 431 співробітника служби.
