Обмінний пункт НБУ: плюс гроші – мінус проблеми

Клієнт з’явився у стінах НБУ не один, а в компанії народного депутата України Котвіцького І. А. (близького соратника Авакова А. Б., колишнього голови наглядової ради банку “Базис”, який, до речі, теж належить Авакову А. Б. Негласно цього народного обранця називають «особистим фінансистом» міністра МВС України). Коли в стінах НБУ з’являються люди такого рівня, то зазвичай дають команду на максимальне сприяння у вирішенні їхнього питання. Адже у нас не звичайна людина з вулиці, а цілий народний депутат.

Однак під час вивчення поданих Котвіцьким І. А. документів серед рядових співробітників НБУ панували підозри і страх. З’ясувалося, що вищевказане Кримське підприємство ТОВ «Крим Петролеум Компані» в 2009 році отримало кредит від нерезидента TIWAY FSU B. V. Після анексії Криму країною-агресором це свідоцтво нібито анульовано, а підприємство перереєстровано на територію України, але вже навесні 2015 року підприємство відновило таке свідоцтво на території України. Слід зазначити, дорогі читачі, що даних про реальне повернення кредиту з території анексованого Криму дістати нам не вдалося у зв’язку з повним захопленням будівель НБУ та фактично силовим виселенням усіх співробітників, що передбачає дуже високу ймовірність фактичного повернення кредиту іноземному інвестору TIWAY FSU B. V. із території Криму, а йдеться про суму понад 41 млн доларів США.

Але давайте повернемося назад і простежимо, як стрімко розвивалися події. Після звернення депутата Котвіцького І. А. і представника компанії нерезидента, вище керівництво НБУ дало команду максимально сприяти у вирішенні цього питання. Проте з низки причин первинний пакет документів, поданий Котвіцьким І. А., не погодили з НБУ, він викликав масу підозр у рядових співробітників.

По-перше, кримська компанія, яку спішно перереєстрували на території України.

По-друге, таємнича історія з відновленням реєстраційного свідоцтва на території України.

Ну і найголовніше – це те, що у договір про кредит та реєстраційне свідоцтво було внесено зміни, де новим позичальником була не вказана кримська компанія, а особисто депутат Котвіцький І. А.!!!!!

Також дивно змінився кредитор. Тепер це не компанія з Нідерландів, а панамська офшорна компанія Kingston Group S. A., що для декого, може, ні про що не свідчить, але для банкірів означає фактично виведення грошей до найзакритішої в отриманні інформації країни на фіктивне підприємство. Наскільки відомо нашим джерелам, перший пакет документів у червні 2015 року повернуто назад без реєстрації через масу порушень і ознаки фіктивної операції. Але на кону ні багато ні мало, а виведення в офшор 41 млн доларів США Авакова А. Б.

І все це в країні, яка перебуває в стані війни, результат якої безпосередньо залежить від допомоги міжнародних донорів…

Ну що ж робить далі наш депутат і керівництво НБУ?

Котвіцький І. А. абсолютно випадково звертається до юридичної компанії «СаєнкоХаренко», співвласником якої є Антоненко Л. В., він же глава Департаменту реєстраційних питань та ліцензування НБУ, який, до речі, «абсолютно випадково» працював у зазначеній юридичній компанії до цієї високої посади в НБУ, він же особисте протеже першого заступника голови НБУ Писарука О. В., він же пасивний гомосексуаліст, який спільно проживає з громадянином Канади, активним гомосексуалістом Владиславом Верченком.

І завдяки «щасливій випадковості» саме у пана Антоненка Л. В. та очолюваного ним департаменту є функції з реєстрації (перереєстрації) та погодження вищевказаного кредиту від нерезидента.

Іще один пікантний нюанс, дорогі читачі: незважаючи на те, що НБУ здається неприступною фортецею для звичайного громадянина України, для громадянина Канади Верченка немає жодних перепон, щоб побачити свого коханого. За відомостями редакції, ці два голубки частенько усамітнюються в службовому кабінеті Антоненка Л. В.. Чим вони там займаються, залишається лише здогадуватися, напевно, готують революційні зміни в банківське законодавство…

Цей пакет документів підготувала компанія Антоненка Л. В., а також був змінений обслуговувальний банк за цим кредитом на державний Ощадбанк. Мабуть, керівництво НБУ вважає, що операції, які проводять через держбанки, не викликають жодних підозр, їх негласно пропускають без зайвої тяганини.

Так, 15.07.2015 пакет документів зайшов до ГУ НБУ по Києву і Київській області, а вже 16.07.2015 (!!!) було зареєстровано та видано нове свідоцтво з усіма змінами, де новим позичальником є депутат Котвіцький І. А., а повертати кредит на суму понад 41 млн доларів США треба не компанії з Нідерландів, а на фіктивну офшорну компанію в Панаму.

Один день на розгляд пакету і ухвалення рішення — дивовижна швидкість!!!! Саме так зі своїми підлеглими вирішує питання молодий талановитий реформатор Антоненко Л. В.

Здавалося б, питання вирішено. Але на шляху до виведення грошей зі країни має гранітною стіною стояти один із ключових підрозділів у вертикалі Писарука яо. В., а саме Департамент фінансового моніторингу, на який покладено функції контролю за переказом коштів за кордон. Одного свідоцтва мало, потрібно ще отримати дозвіл від Департаменту на переказ валюти. Але і тут все чудово складається у Писарука О. В. Оскільки саме на початку літа на посаду директора департаменту фінансового моніторингу він ставить свою довірену людину — Березу Ігоря Володимировича. Давайте ж ми вам розповімо про цього високого керівника головного банку країни. Сама людина як фахівець, за відгуками банкірів і співробітників, м’яко кажучи, некомпетентна. Слабовільна, безхарактерна, неініціативний і взагалі нездатний проводити якісь зміни у сфері фінансового моніторингу. У громадськості вже навіть почало назрівати питання, навіщо такого висококласного “фахівця” призначено на посаду такого важливого в структурі НБУ департаменту? Саме такий і потрібен Писаруку О. В. Він просто не здатний щось контролювати і вникати в суть питання. Так, із його відома, а точніше – за цілковитої його бездіяльності, отримано позитивну відповідь на виведення валюти, і на початку серпня за один тиждень на фіктивну панамську компанію було переказано понад 41 млн доларів США.

Що ж, прочитавши й усвідомивши, що сталося, і, ймовірно, відбувається постійно, хочеться сказати — БРАВО, Писарук, БРАВО, Котвіцький!!! Браво, Антоненко і Береза!!! “Браво, Гонтарева” поки не говоритимемо, оскільки, перш ніж це зробити, хочеться подивитися, як розвиватиметься ситуація навколо викладених фактів і кого в підсумку покарають: «злочинну команду Писарука О. В.», яка фактично це зробила, або, як завжди, ні в чому не винних рядових співробітників НБУ. Єдине, що хочеться сказати пані Гонтаревій В. О. — це слова подяки за те, що у Вас під самим носом вчиняють такі чесні й прозорі операції. Україна «розвинена, квітуча країна, все стерпить…

Гадаємо, ця історія має продовження, оскільки хотілося б запитати у нашого гаранта і фіскальних органів, а звідки у народного депутата України на рахунку в державному банку понад 41 мільйон «чесно» зароблених доларів США? Нам залишається лише пообіцяти вам, шановні читачі, що ми дуже уважно стежитимемо за розвитком цієї історії та за тим, кого в підсумку покарають за ці злочинні операції.