Сотрудники платежной системы Bill_line (ООО «АйТиБит») и ее фактический владелец белорус Артем Ляшанов в скором времени могут получить еще одно уголовное дело за отмывание средств, также под подозрением его благотворительный фонд «Путь сердец» (БУ «БФ «ДАО ЛАО»).
Об этом пишет сайт Vlasti.
Платежная система Bill_line Ляшанова может быть причастна к отмыванию средств и мошеннических схем «refund fraud» в Латвии – незаконный возврат средств за покупки на интернет-платформах, которые недавно разоблачили украинские и латвийские правоохранители, сообщает источник в правоохранительных органах.
Bill_line, как указано на ее сайте, сотрудничает со многими латвийскими компаниями, в том числе SoftGamings . Эта компания работает с провайдерами онлайн-казино, в частности в криптовалюте, и имеет головной офис в Латвии, а также еще один в России. Также компания Ляшанова сотрудничает с литовской компанией FinteqHub , которой управляет белорус Вадим Дрозд.
Правоохранители должны также проверить благотворительный фонд «Путь сердец» , который действительно имеет другое название БО «БФ «ДАО ЛАО» и основал Артем Ляшанов. Не понятно, откуда у фонда деньги, кто делает взносы и куда и сколько уходит, поскольку на его сайте нет никакой информации. Нет также Наблюдательного совета фонда, а единственный, кто указан это директор Юлия Овчаренко. Такая работа фонда, по мнению активистов, должна заинтересовать правоохранительные органы.
Напомним, Правозащитная общественная организация (ОО) «НОН-СТОП» подала жалобы в суды разных инстанций на бездействие лиц Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) во Львовской области по делу онлайн-казино «PariMatch» (ООО «ПАРИМАТЧ») и ряда финансовых компаний и платежных систем, в том числе и 2025 год – ООО «АйТиБит», код ЕГРПОУ 42884957), которые помогали «PariMatch» легализовали денежные средства, уклонялись от уплаты налогов и осуществлять мошенническую деятельность в Украине. Об этом говорится в деле №463/2135/25
Источники в БЭБ и прокуратуре подтверждают, что согласно уголовному производству, внесенному в Единый реестр досудебных расследований № 72023000500000071 от 14.09.2023., что дело против «PariMatch» и ряда платежных систем2 рок – ООО «АйТиБит» и его фактического владельца белоруса Артема Ляшанова, а также руководства Андрея Моргуна и Оксаны Киреевой, с которой у Артема Ляшанова личные отношения, которые были в курсе махинаций, расследуется, а подозреваемым могут быть предъявлены обвинения.
Это уже второе уголовное производство, где фигурирует СЭО платежной системы bill_line и фактический владелец ООО «Тех-Софт Аталс» (до октября 2021 года ООО «Билл Лайн») белорус Ляшанов Артем Олегович вместе со своей компанией являются фигурантами уголовного производства по отмыванию денег с использованием ряда платежей.
Как отмечается в Едином государственном реестре судебных решений, компания ООО "Билл Лайн" ("Тех-Софт Атлас") и ее руководство с июля 2021 года фигурируют также в уголовном производстве №42021100000000283. В материалах суда фигурирует также ряд ООО и банков, которые использовались для отмывания средств, из-за чего бюджет по оценке следствия недополучил 11 млн грн налогов на прибыль.
После возбуждения уголовного дела, в котором также фигурируют Андрей Моргун и Оксана Киреева, в октябре 2021 года ООО "Билл Лайн" сменило название на "Тех-Софт Атлас", оставив при этом ТМ bill_line. А в октябре 2025 года ООО "Тех-Софт Атлас" еще раз сменило название на ООО "АйТиБит". Такое переименование свидетельствует о том, что компания и ее владелец преследуют цель скрыть.
За удаление этой информации из сети Интернет ООО «Тех-Софт Атлас» судилось со СМИ, но суды всех инстанций проиграли . Также суд в сентябре 2025 года отказался рассматривать иск ООО против «Информационное агентство «Тека Ньюз», тем самым подтвердив правдивость опубликованной информации.
СМИ также писали , что Артем Ляшанов недавно поблагодарил экс-замглавы НБУ Екатерину Рожковую за возможность работать в Украине.
