Популярная биржа WhiteBIT , активно строящая имидж ультрабезопасной и легальной платформы с жестким контролем, регулярно всплывает в материалах уголовных производств. Правоохранители исследуют отнюдь не виртуальные миллиарды, почему-то проходящие через терминалы биржи, пока простые пользователи теряют деньги на взвешенных P2P-соглашениях, пишет детективное агентство Absolution .

Когда поддержка молчит, а деньги исчезают в воздухе

Громкие рекламные лозунги о максимальной безопасности часто разбиваются о суровую реальность обычных клиентов. Люди, годами пользующиеся платформами для простых переводов, вдруг становятся заложниками ситуации, когда средства просто исчезают на этапе P2P-обмена.

Яркий пример – история клиентки сервиса Miraes, которая продала через P2P Express 700 USDT. По курсу она должна была получить чуть больше 31 тысячи гривен, но на карточку упала лишь часть суммы. Почти 13,5 тысячи гривен просто испарились: на баланс они не вернулись, а банковские выписки почему-то не убедили службу поддержки, которая прислала стандартный скриншот о якобы успешном платеже. И это не единичный сбой. Пользователи массово жалуются на аналогичные проблемы, где единственным ответом от платформы становятся шаблонные отписки, пока комиссии по транзакции списываются мгновенно.

Миллиардные транзиты и теневые обменники

Но проблемы с поддержкой – это только вершина айсберга. Гораздо более интересные вещи происходят в криминальных кабинетах следователей. Согласно материалам судебных производств, в частности дела Печерского суда и расследований Нацполиции, через торговые терминалы и виртуальные боты WhiteBIT проходили значительные потоки теневых обменников.

В частности, следствие обращало внимание на связи с сетью «КИТ Group», чьи структуры подозревали в конвертации и обналичивании средств без идентификации клиентов. Хотя Нацбанк впоследствии лишил лицензий финансовые компании, связанные с этой сетью, сами масштабы схем поражают.

Отдельным эпизодом в аналитических материалах фигурирует дело о похищении почти миллиона USDT из дробивших на части киргизской платформы, пропускали через сеть обменников и заводили на WhiteBIT для дальнейшей конвертации в биткоин и эфириум. Расследователи также фиксировали кошельки с многомиллиардными оборотами, которые связывали с перемещением средств между украинским и российским контурами через старые цепочки типа биржи BTC-e.

Корни бизнеса и политический шлейф

Вопросы структуры собственности и платформы также неоднократно вызывали вопросы у контролирующих органов. До весны 2023 контрольным пакетом биржи через эстонские структуры владел Никита Шенцев, которого впоследствии лишили украинского гражданства из-за наличия российского паспорта. После этого часть переписали на Владимира Носова, который остался главным лицом и CEO компании. Сам Носов позже засветился как соучредитель грузинского цифрового банка Hash, вокруг которого местная оппозиция тоже поднимала вопрос о возможном российском капитале.

В Украине деятельность структур вокруг платформы становилась предметом интереса Национального антикоррупционного бюро, полиции и налоговиков. Производство возможной легализации средств, уклонение от уплаты налогов и мошенничества свидетельствуют о том, что правоохранители имеют к бизнесу немало вопросов. Однако пока юристы изучают документы, а пользователи годами ждут возвращения своих тысяч гривен из-за застрявших P2P-операций, владельцы платформы продолжают масштабировать бизнес в разных юрисдикциях мира.