Продолжая просматривать Politeka.net Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности и согласны с использованием файлов cookie.

Госфинмониторинг

Госфинмониторинг

В Госфинмониторинге рассказали, как борются с отмыванием доходов в военное положение

В Украине продолжается борьба с отмыванием доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и распространением оружия массового поражения в условиях военного положения.
Госфинмониторинг

Госфинмониторинг направил еще четырем странам разведывательную информацию относительно бизнеса связанного с РФ

Государственная служба финансового мониторинга направила еще четырем странам разведывательную информацию о деятельности на территории этих государств бизнеса, связанного с Российской Федерацией.
Госфинмониторинг

FATF ограничит роль и влияние в ней россии из-за войны в Украине: Госфинмониторинг сообщил детали

В период с 13 по 17 июня представители Госфинмониторинга приняли участие в очередном Пленарном заседании FATF, которое проходило в «гибридном» формате в Берлине.
Госфинмониторинг

Противодействие обходу антироссийских санкций и не только: в Госфинмониторинге отчитались о сделанном за время войны

субсидия, субсидия в Украине, банк, выплаты

Блокирование счетов украинцев, Рада приняла важное решение: "Банк имеет право..."

Глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики сообщил о важных изменениях.
Госфинмониторинг

Госфинмонтиринг отчитался о результатах работы за 2021 год: "Правоохранителям направлено 1 170 материалов"

Сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 103,2 млрд гривен.
Госфинмониторинг

Госфинмониторинг подготовил издание о взаимных оценках стран в сфере борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма

Игорь Черкасский

Председатель Государственной службы финмониторинга обратился к коллегам в день профессионального праздника

деньги, гривны, ценные бумаги, банк, скрин

Госфинмониторинг показал впечатляющие итоги работы за 9 месяцев: "В ходе расследований заблокировано 72,22 млн гривен"

Государственная служба финмониторинга

Украинская делегация в Берне изучит вопросы финансового мониторинга