Продолжая просматривать Politeka.net Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности и согласны с использованием файлов cookie.

Госфинмониторинг

Банки массово блокируют счета украинцев, кто под угрозой: "Мониторят ежедневно"

Банки массово блокируют счета украинцев, кто под угрозой: "Мониторят ежедневно"

Игорь Черкасский

Глава Госфинмониторинга: в 2020 году по нашим материалам открыто 314 уголовных производств

СБУ с Госфинмониторингом и Нацполицией заблокировали деятельность преступников, которые легализовывали средства через покупку криптовалют

СБУ с Госфинмониторингом и Нацполицией заблокировали деятельность преступников, которые легализовывали средства через покупку криптовалют

Госфинмониторинг отчитался о борьбе с отмыванием денег за I квартал 2021 года: "Заблокировано 41,6 млн гривен"

Госфинмониторинг отчитался о борьбе с отмыванием денег за I квартал 2021 года: "Заблокировано 41,6 млн гривен"

Госфинмониторинг отчитался о борьбе с отмыванием денег в Украине за 2020 год: все подробности

Госфинмониторинг отчитался о борьбе с отмыванием денег в Украине за 2020 год: все подробности

Госфинмониторинг усилит борьбу с экономическими преступлениями: к дискуссии привлекают профессионалов

Госфинмониторинг усилит борьбу с экономическими преступлениями: к дискуссии привлекают профессионалов

документы оформление субсидия

Госфинмониторинг подготовил руководящие наставления по раскрытию информации о конечных бенефициарных собственниках

офис генпрокуратура, гпу

ГПУ поблагодарила Финмониторинг за помощь в расследовании по банку "Финансы и Кредит": "Олигархи - это уже не диагноз"

Значительное продвижение
деньги, гривна

Система финансового мониторинга: как не получить штраф и что изменится через месяц, список всех нововведений

Глава Госфинмониторинга поздравил коллег с введением профессионального праздника: "Продолжаем упорно работать на пользу украинского общества"

Глава Госфинмониторинга поздравил коллег с введением профессионального праздника: "Продолжаем упорно работать на пользу украинского общества"

Указ появился на сайте президента