Продолжая просматривать Politeka.net Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности и согласны с использованием файлов cookie.

Госфинмониторинг

деньги в крови

Госфинмониторинг обнародовал результаты типологических исследований, проведенных в 2017 году

Стрельба-оружие

Утвержден Перечень лиц, связанных с терроризмом или в отношении которых применены санкции – Госфинмониторинг

Янукович Виктор Янукович

Госфинмониторинг опровергает проведение обысков НАБУ из-за конфискованных денег Януковича

сотрудничество, договор

Подписан Договор о сотрудничестве между Госфинмониторингом и Центром подготовки банковских работников

Подписан Меморандум о взаимопонимании между Госфинмониторингом и ПФР Афганистана

Подписан Меморандум о взаимопонимании между Госфинмониторингом и ПФР Афганистана

приказ, документ, подпись

В Госфинмониторинге состоялся семинар «Роль ПФР в выявлении/расследовании финансовых преступлений. Анализ банковских документов»

inforesist.org

Госфинмониторинг: Внесены изменения в Перечень лиц, связанных с терроризмом

Антикоррупционная спецоперация: нардеп доступно объяснил, почему отпускают задержанных (видео)

В Госфинмониторинге состоялся семинар о Международном опыте в сфере предотвращения финансирования терроризма

приказ, документ, подпись

Госфинмониторинг опубликовал важное уточнение к новому приказу Минфина

документы

Госфинмониторинг: Проходит семинар об Оперативном анализе отчетов о финоперациях с использованием современных ІТ — решений, основанных на риск — ориентированном подходе