Госфинмониторинг
Госфинмониторинг: Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием средств прекратила сотрудничество с РФ
В период с 26 по 28 июля 2022 г. в столице Малайзии г. Куала-Лумпур проходило Пленарное заседание Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием средств (APG).
1 августа, 15:55
Госфинмониторинг отчитался об удачной борьбе с рф на экономическом фронте
По состоянию на 29 июля Государственной службой финансового мониторинга Украины приняты усиленные меры по противодействию рф.
29 июля, 15:43
Подозревают в причастности к военной агрессии: Госфинмониторинг раскрыл и направил 102 материала правоохранителям
Госфинмониторингом направлено правоохранителям 102 материала относительно финопераций лиц, подозреваемых в причастности к военной агрессии россии и рб.
20 июля, 12:00
Госфинмониторинг заключил важный международный договор, чтобы противодействовать отмыванию средств
Госфинмониторингом заключен международный договор с финансовой разведкой Люксембурга.
19 июля, 11:02
Госфинмониторинг принял участие в заседаниях Эгмонтской группы подразделений финансовой разведки
В течение 10-15 июля в Риге (Латвия) проходили мероприятия в рамках 28-го Пленарного заседания Эгмонтской группы подразделений финансовой разведки.
18 июля, 11:57
В Госфинмониторинге рассказали, как борются с отмыванием доходов в военное положение
В Украине продолжается борьба с отмыванием доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и распространением оружия массового поражения в условиях военного положения.
30 июня, 21:05
Госфинмониторинг направил еще четырем странам разведывательную информацию относительно бизнеса связанного с РФ
Государственная служба финансового мониторинга направила еще четырем странам разведывательную информацию о деятельности на территории этих государств бизнеса, связанного с Российской Федерацией.
27 июня, 10:06
FATF ограничит роль и влияние в ней россии из-за войны в Украине: Госфинмониторинг сообщил детали
В период с 13 по 17 июня представители Госфинмониторинга приняли участие в очередном Пленарном заседании FATF, которое проходило в «гибридном» формате в Берлине.
18 июня, 08:30
Блокирование счетов украинцев, Рада приняла важное решение: "Банк имеет право..."
Глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики сообщил о важных изменениях.
21 марта, 20:40
