Директор департаменту фінансового моніторингу Нацбанку України Ігор Береза може бути причетний до "зливання" конфіденційної інформації про конкурентів одеському олігарху, тютюновому монополісту Борису Кауфману.
Про це у фейсбук написав блогер, політолог Олексій Голобуцький з посиланням на джерела у НБУ, передає "112 канал".
"Передаються дані не про всіх клієнтів, а конкретно про тих, хто конкурує з бізнесами Кауфмана. У 2018-му, як з'ясувалося, вже була викрита велика афера з легалізації Березою незаконних фінансових схем (тобто, з відмивання грошей), але тоді справу зам'яли. Згідно з певними відомостями, з цим постаралися російські олігархи, зокрема Михайло Фрідман, який лобіював призначення Ігоря Берези у Нацбанк. Кажуть, що Береза всі ці роки вміло "дякує" за таку довіру", — написав Голобуцький.
Борис Кауфман – власник найбільшого дистриб'ютора тютюнових виробів "Тедіс". У 2016 році Антимонопольний комітет України визнав компанію монополістом і звинуватив у штучному завищенні цін на сигарети. "Тедіс" сплатив до бюджету 300 млн грн, проте пізніше подав позов на рішення АМКУ. Таким чином тютюновий олігарх намагається "здерти" з держави 300 млн грн і скасувати штраф у загальній сумі 3,5 млрд грн.
Береза, за словами експерта, протягом багатьох років перебуває у сфері впливу олігарха і лобіює його інтереси. "І ось чергова брудна історія і зв'язок із Кауфманом. Хоча, скажімо, згідно з податковими деклараціями Береза – кришталево чистий та бідний, як чернець. Принаймні у владі Зеленського до директора департаменту фінмоніторингу НБУ жодних претензій немає: його роботою і "підробітком" усі задоволені", – додав Голобуцький.
Ігоря Березу у ЗМІ називають "батьком" корупційної схеми щодо легалізації неофіційних доходів через банківську систему. Попри те що очолюваний ним департамент зобов'язаний боротися з цими явищами. На посаду Березу призначили у 2015 році. До того він був членом правління "Сітібанку".
