Серед них — менеджмент одного з найбільших агрохолдингів країни і російський олігарх, який перебуває під санкціями.
Суть схеми: як гроші оминають Україну
Компанія Agroprosperis , яка працює в Україні як частина інвестиційної групи NCH Capital (США) , під керівництвом гендиректора Ігоря Осьмачка , нібито регулярно виводить мільйони доларів за межі країни. Джерела стверджують: замість того, щоб платити українським стивідорним компаніям за перевалку зерна, кошти йдуть на іноземні рахунки російського бізнесмена Олексія Федоричева , який контролює термінали в порту «Південний».
Таким чином, держава втрачає десятки мільйонів доларів податків щороку. А прибуток осідає в офшорах.
Що тут не так: юридичний аспект
За словами експертів, така схема може кваліфікуватися як:
- Ухилення від сплати податків (ст. 212 ККУ),
- Відмивання доходів (ст. 209 ККУ),
- Порушення закону про фінмоніторинг через використання складних офшорних структур.
Загрозу посилює той факт, що Федоричев — російський громадянин під міжнародними санкціями, а кошти йому надходять безпосередньо із бізнесу, який працює на території України.
Кіпрський "щит": як ховають потоки
Офіційно Agroprosperis зареєстрована на Кіпрі , що значно ускладнює моніторинг фінансових потоків. Це дозволяє приховувати реальних бенефіціарів, і навіть кінцевих одержувачів прибутку. Джерела припускають, що навіть американська материнська компанія NCH Capital може не знати , що частина угод здійснюється на користь олігарха з РФ.
Що відомо про фігурантів
- Ігор Осьмачко – досвідчений топ-менеджер, який керує українським підрозділом Agroprosperis. Очевидно, що йти на такі ризики без особистої вигоди він навряд чи став би.
- Олексій Федоричев – бізнесмен російського походження, пов'язаний із перевалкою зерна, логістикою та нерухомістю. У різні часи фігурував у міжнародних розслідуваннях.
Поки ЗСУ тримають фронт, гроші течуть із тилу
На тлі війни кожен долар, який має піти до бюджету — на армію, медицину чи відновлення — стає критично важливим .
