У першому півріччі 2018 року Державна служба фінансового моніторингу підготувала понад 400 матеріалів щодо підозрілих операцій

Загальна сума коштів, проведених за допомогою підозрілих операцій, склала 197 млрд гривень, повідомили у відомстві.

отмывание денег

Раніше повідомлялося, що Держфінмоніторинг продовжує здійснювати координаційні заходи щодо вдосконалення і підвищення ефективності національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL).

Українців попередили про масштабну перевірку: «відкосити» не вдасться

З 438 матеріалів, підготовлених Держфінмоніторингом, 271 склали узагальнені матеріали, 167 – додаткові узагальнені матеріали.

Популярні новини зараз

Зірка "Чудового століття" приголомшила видом в звичайному житті: "Навіщо ж стільки пластики?"

Невістка Пугачової оголилася на безлюдному пляжі заради спекотних кадрів: «позбавляє дару мови»

Українцям змінили правила обміну валют: термінова заява НБУ

Спекотна Каменських вбила наповал ідеальними формами в сіточці: "Прекрасна мексиканочка"

Показати ще

До органів прокуратури було спрямовано 88 матеріалів; до Державної фіскальної служби – 114 матеріалів; в органи внутрішніх справ – 52 матеріали; в Службу безпеки України – 83 матеріали; в Національне антикорупційне бюро – 101 матеріал.

У Держфінмоніторингу припускають, що підозрілі операції можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом, та вчиненням інших злочинів, визначених Кримінальним кодексом України.

коррупция

Як повідомляла Politeka, в травні 2018 року Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції згідно інформації веб-сайту Організації Об’єднаних Націй.

Також повідомлялося, що за результатами першого кварталу 2018 року Держфінмоніторинг 9 разів використовував передбачений законодавством інструмент зупинення фінансових операцій осіб, які за інформацією правоохоронних органів можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму та сепаратизму.

Крім того, в 2018 році Держфінмоніторинг продовжив проведення серії семінарів з тематики виявлення корупційних доходів.

Нагадаємо, за підсумками 2017 року Держфінмоніторинг направив до правоохоронних органів 712 матеріалів, а в цілому з березня 2014 року по грудень 2017 року – 2665 узагальнених матеріалів.

Джерело: Politeka