Відбулася презентація Публічного звіту голови Державної служби фінансового моніторингу України Ігоря Черкаського про підсумки діяльності за 2017 рік
Зокрема, Черкаський наголосив, що важливим результатом роботи стало рішення суду про конфіскацію в 2017 році в дохід держави злочинних коштів в розмірі близько 1,5 млрд. дол. США. Зазначені активи були виявлені і заблоковані Держфінмоніторингом за результатами багатоступінчастого і складного фінансового розслідування.
Другою важливою подією в 2017 році став процес проведення 5-го раунду взаємної оцінки України Комітетом експертів Ради Європи MONEYVAL. Координацію заходів з підготовки та проведення в Україні 5-го раунду оцінки на всіх її етапах забезпечував Держфінмоніторинг. За результатами оцінки було підтверджено значний рівень операційної та інституційної спроможності Держфінмоніторингу за всіма рейтинговими параметрами.
Також Ігор Черкаський зазначив проведену роботу підрозділу фінансової розвідки України в частині узагальнення типологічних досліджень.
Так, Служба оприлюднила два типологічних дослідження: «Ризики використання готівки» і «Ризики тероризму і сепаратизму», в яких наведені основні методи і схеми, за допомогою яких злочинці і злочинні угруповання проводять готівкові операції з метою відмивання коштів та фінансують тероризм.
В ході презентації було відзначено роботу з підвищення ефективності взаємодії з правоохоронними та розвідувальними органами, до яких Держфінмоніторинг направляє відповідні узагальнені матеріали: в 2017 році в правоохоронні органи направлено 712 матеріалів, а в цілому з березня 2014 року по грудень 2017 року – 2665 узагальнених матеріалів.
Ігор Черкаський також підкреслив, що завдяки суттєвій бюджетній підтримці в 2017 році працівникам Служби вдалося модернізувати значний сегмент ІТ системи Держфінмоніторингу. Крім того, відзначено, що без успішної координації між учасниками системи фінансового моніторингу, не представлялося можливим ефективне проведення 5-го раунду оцінки MONEYVAL.
