Госфинмониторинг

Держфінмонтіринг відзвітував про результати роботи за 2021 рік: "Правоохоронцям направлено 1 170 матеріалів"

Сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та з учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 103,2 млрд гривень.

19 січня, 09:40

Держфінмоніторинг підготовав видання про взаємні оцінки країн у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму

2 грудня, 16:33

Голова Державної служби фінмоніторингу звернувся до колег у день професійного свята

27 листопада, 13:25

гроші, гривні, цінні папери, банк, скрін

Держфінмоніторинг показав вражаючі підсумки роботи за 9 місяців: "В ході розслідувань заблоковано 72,22 млн гривень"

26 жовтня, 13:09

Українська делегація в Берні вивчить питання фінансового моніторингу

13 жовтня, 16:42

Держфінмоніторинг буде співпрацювати з Фінансовою розвідкою Ватикану: підписано Меморандум

20 вересня, 14:45

Держфінмоніторинг та ПФР Республіки Мальта підписали Меморандум про взаєморозуміння

26 серпня, 17:37

Держфінмоніторинг показав масштабні підсумки роботи за І півріччя 2021 року: "568 матеріалів и заблоковані 68,5 млн. гривень"

14 липня, 09:21

Банки масово блокують рахунки українців, хто під загрозою: "моніторять щодня"

20 травня, 17:11

Голова Держфінмоніторингу: у 2020 році за нашими матеріалами відкрито 314 кримінальних проваджень

29 квітня, 09:40

Популярні новини