Продовжуючи переглядати Politeka.net Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності і погоджуєтеся з використанням файлів cookie.

Госфинмониторинг

Государственная служба финмониторинга

Українська делегація в Берні вивчить питання фінансового моніторингу

Государственная служба финмониторинга

Держфінмоніторинг буде співпрацювати з Фінансовою розвідкою Ватикану: підписано Меморандум

Государственная служба финмониторинга

Держфінмоніторинг та ПФР Республіки Мальта підписали Меморандум про взаєморозуміння

Гривні, фото: скріншот You Tube

Держфінмоніторинг показав масштабні підсумки роботи за І півріччя 2021 року: "568 матеріалів и заблоковані 68,5 млн. гривень"

Банки масово блокують рахунки українців, хто під загрозою: "моніторять щодня"

Банки масово блокують рахунки українців, хто під загрозою: "моніторять щодня"

Игорь Черкасский

Голова Держфінмоніторингу: у 2020 році за нашими матеріалами відкрито 314 кримінальних проваджень

СБУ з Держфінмоніторингом та Нацполіцією заблокували діяльність злочинців, які легалізовували кошти через купівлю криптовалют

СБУ з Держфінмоніторингом та Нацполіцією заблокували діяльність злочинців, які легалізовували кошти через купівлю криптовалют

Держфінмоніторинг відзвітував про боротьбу з відмиванням грошей за І квартал 2021 року: "Заблоковано 41,6 млн гривень"

Держфінмоніторинг відзвітував про боротьбу з відмиванням грошей за І квартал 2021 року: "Заблоковано 41,6 млн гривень"

Держфінмоніторинг відзвітував про боротьбу з відмиванням грошей в Україні за 2020 рік: всі подробиці

Держфінмоніторинг відзвітував про боротьбу з відмиванням грошей в Україні за 2020 рік: всі подробиці

Держфінмоніторинг посилить боротьбу з економічними злочинами: до дискусії залучають професіоналів

Держфінмоніторинг посилить боротьбу з економічними злочинами: до дискусії залучають професіоналів