Госфинмониторинг
Держфінмоніторинг взяв участь у засіданнях Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки
Протягом 10-15 липня у м. Рига (Латвія) проходили заходи в рамках 28-го Пленарного засідання Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки.
18 липня, 11:57
У Держфінмоніторингу розповіли, як борються з відмиванням доходів у воєнний стан
В Україні триває боротьба з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та поширенням зброї масової поразки в умовах воєнного стану.
30 червня, 21:05
Держфінмоніторинг направив ще чотирьом країнам розвідувальну інформацію щодо бізнесу пов'язаного з РФ
Державна служба фінансового моніторингу направила ще чотирьом країнам розвідувальну інформацію щодо діяльності на території цих держав бізнесу, пов'язаного з Російською Федерацією.
27 червня, 10:06
FATF обмежить роль і вплив у ній Росії через війну в Україні: Держфінмоніторинг повідомив деталі
У період з 13 по 17 червня представники Держфінмоніторингу взяли участь у черговому Пленарному засіданні FATF, яке проходило у «гібридному» форматі у Берліні.
18 червня, 08:30
Блокування рахунків українців, Рада ухвалила важливе рішення: «Банк має право…»
Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики повідомив про важливі зміни.
21 березня, 20:40
Держфінмонтіринг відзвітував про результати роботи за 2021 рік: "Правоохоронцям направлено 1 170 матеріалів"
Сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та з учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 103,2 млрд гривень.
19 січня, 09:40
