Госфинмониторинг
Держфінмоніторинг: Азійсько-Тихоокеанська група по боротьбі з відмиванням коштів припинила співпрацю з РФ
В період з 26 по 28 липня 2022 року у столиці Малайзії м. Куала-Лумпур проходило Пленарне засідання Азійсько-Тихоокеанської групи по боротьбі з відмиванням коштів (APG).
1 серпня, 15:55
Держфінмоніторинг відзвітував про вдалу боротьбу з рф на економічному фронті
Станом на 29 липня Державною службою фінансового моніторингу України вжито посилені заходи щодо протидії рф.
29 липня, 15:43
Підозрюють у причетністі до військової агресії: Держфінмоніторинг розкрив та направив 102 матеріали до правоохоронців
Держфінмоніторингом направлено до правоохоронців 102 матеріали щодо фіноперацій осіб, підозрюваних у причетності до військової агресії росії та рб.
20 липня, 12:00
Держфінмоніторинг уклав важливий міжнародний договір, щоб протидіяти відмиванню коштів
Держфінмоніторингом укладено міжнародний договір із фінансовою розвідкою Люксембургу.
19 липня, 11:02
Держфінмоніторинг взяв участь у засіданнях Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки
Протягом 10-15 липня у м. Рига (Латвія) проходили заходи в рамках 28-го Пленарного засідання Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки.
18 липня, 11:57
У Держфінмоніторингу розповіли, як борються з відмиванням доходів у воєнний стан
В Україні триває боротьба з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та поширенням зброї масової поразки в умовах воєнного стану.
30 червня, 21:05
Держфінмоніторинг направив ще чотирьом країнам розвідувальну інформацію щодо бізнесу пов'язаного з РФ
Державна служба фінансового моніторингу направила ще чотирьом країнам розвідувальну інформацію щодо діяльності на території цих держав бізнесу, пов'язаного з Російською Федерацією.
27 червня, 10:06
FATF обмежить роль і вплив у ній Росії через війну в Україні: Держфінмоніторинг повідомив деталі
У період з 13 по 17 червня представники Держфінмоніторингу взяли участь у черговому Пленарному засіданні FATF, яке проходило у «гібридному» форматі у Берліні.
18 червня, 08:30
Блокування рахунків українців, Рада ухвалила важливе рішення: «Банк має право…»
Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики повідомив про важливі зміни.
21 березня, 20:40
