Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL) опубликовал второй отчет о прогрессе Украины в рамках 5-го раунда взаимных оценок.

Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.

Отмечается, что Украина стала одной из первых стран, которые отчитывались о своем прогрессе MONEYVAL в он-лайн режиме по так называемой «письменной» процедуре рассмотрения и принятия решений, которая применена MONEYVAL через пандемию COVID-19 и ограничения введены в связи с этим.

Результатам достигнутым во втором Отчете о прогрессе предшествовала слаженная и продуктивная работа Правительства и Парламента, что привело к принятия нового профильного Закона, который имплементирует нормы основных международных обязательств Украины в сфере ПВК/ФТ.

Важным показателем для Украины является повышение рейтинга и достижения положительной оценки соответствия стандартам FATF по Рекомендации 5 и Рекомендации 35.

Популярные статьи сейчас

Экс-муж Ани Лорак после примирения показал семейную идиллию, возится с дочерью и новым малышом: "Это моя..."

Искали сотни человек и даже вертолет: под Киевом нашли двухлетнего Богдана, фото

Снег снова засыпет Украину, озвучен прогноз на середину апреля: когда и где ждать непогоды

Петрожицкая из «Папика» кардинально сменила внешность, актрису не узнать: «Киру Найтли напоминает…»

Друг Ани Лорак в деталях показал хоромы Киркорова изнутри, дав волю эмоциям: "Это же сколько надо..."

Показать еще

Международные эксперты отметили, что Украина в значительной степени имплементировала нормы по противодействию финансированию терроризма, а также повысила санкции за нарушение требований законодательства в сфере ЧВК/ФТ, определив их соответствующими, убедительными и такими, которые будут давать сдерживающий эффект.

Вместе с тем, MONEYVAL продолжает осуществлять мониторинг в части улучшения рейтингов по таким направлениям как:

  • новейшие технологии (рекомендация 15);
  • финансовые санкции, связанные с терроризмом (рекомендация 6);
  • финансовые санкции, связанные с финансированием распространением оружия массового уничтожения (рекомендация 7);
  • регулирование и надзор за представителями нефинансовых профессий и занятий (Рекомендация 28);
  • ведение национальной статистики по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма (Рекомендация 33)

"Успешное утверждение второго отчета о прогрессе, несмотря на ограничения вызванные COVID-19, является результатом целенаправленного и необратимого курса Украины к высоким международным стандартам в сфере ЧВК/ФТ", - отметил председатель Госфинмониторинга Игорь Борисович Черкасский.

С текстом второго отчета о прогрессе можно ознакомиться по ссылке.