Банки в Украине могут блокировать карточки клиентов в случае спорных операций. Об этом говорится в законе о финмониторинге, пишет Politeka.net.

По закону "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем..." банки должны идентифицировать плательщиков, если сумма превышает 5000 гривен. Если за день клиенту поступило несколько платежей по 5000 гривен, то банк имеет право временно заблокировать счет и обратиться за объяснениями.

приватбанк, банк, скрин

Также банки устанавливают собственные нормы системы финмониторинга, жесткость которых может отличаться.

Закон не распространяется на клиентов лишь в нескольких случаях:

Популярные статьи сейчас

Галкин, засняв жующую Аллу Пугачеву на домашней кухне, показал, что они едят "Сколько той жизни"

Кума Дзидзьо Цибульская показала, какой разной может быть: "Интересно, у мужа в телефоне..."

Жена Павлика вышла на связь после долгого молчания и рассказала о случившемся: "Хочу попросить прощения..."

Судья «Мастер Шеф» Мартыновская засветилась в объятиях известного красавца: «Сильно повезло»

"Сердце сжимается от слез матери": жизнь 22-летней Жанны после расстрела в Днепре висит на волоске

Показать еще
  • оплата услуг ЖК, оплата налогов, штрафов и других сборов;
  • оплата кредита на сумму 30 тысяч гривен;
  • переводы, которыми оплачиваются товары и услуги, если номер карты сопровождает перевод;
  • все наличные переводы в Украине в переделах 5000 грн;
  • снятие средств с личного счета".

субсидия, субсидия в Украине, банк, выплаты

Напомним, "Приватбанк" массово закрывает свои отделения, появились подробности

Как сообщала Politeka, в Нацбанке нашли оправдание резкому росту цен

Также Politeka писала, что сбой в ПриватБанке, терминал «съел» деньги, не пополнив счет