Банки почнуть перевіряти пенсіонерів і домогосподарок: розкрита обурлива афера

Банки почнуть перевіряти пенсіонерів і домогосподарок: розкрита обурлива афера

Учасниками фінансових маніпуляцій вказані найбільш незахищені верстви населення

Національний банк України виявив кричущу схему по легалізації та переведення в готівку коштів. Вона працює за допомогою фінансових компаній і зводиться до того, щоб кредитувати велику кількість фізичних осіб.

Схема виявилася багатоступінчастою: фінансова компанія, яка має відкритий рахунок в банку, перераховує безготівкові кошти на поточні рахунки безлічі фізосіб в якості споживчих кредитів. Після цього їх оформляють на 6-8 місяців на великі суми. А люди досить оперативно переводять в готівку ці кошти. Це ключова мета – отримати готівку.

Закриття боргу може бути зроблено наступними способами. Юрособи за договором переведення кредиту або фізособою не своїми грошима, а самої компанії. У деяких випадках працює ще і банк. Компанія видавала споживчий кредит через касу підприємства, що було підкріплено банком.

Учасниками схем зазначені домогосподарки, пенсіонери, менеджери магазинів, керівники ліквідованих компаній і жінки, що знаходяться в декреті. Щоб не допускати такого в своїх структурах, фінансистам наказали тісно спілкуватися з клієнтами і краще перевіряти подані ними документи.

Але чиновникам досить делікатно розповіли, що робити після виявлення. Банкам рекомендують відмовити в ділових відносинах з такими людьми. Швидше за все фінансові установи це розцінять, як вимога закрити або заморозити рахунки.

Раніше ми повідомляли, що київська пенсіонерка платить кредит, який не брала. Її зобов’язали віддати 120 тисяч гривень незважаючи на те, що вона ніколи не брала гроші в борг. Кредит був оформлений на її далекого родича, опікуном якого вона виявилася після того, як він був визнаний недієздатним.

Нагадаємо, оплата за опалення виросла в чотири рази

А ще Politeka писала, що українцям придумали нову комуналку

Також Politeka повідомляла про субсидії для безробітних

матеріали рубрики
Українські діти попрощаються зі школою після чотирьох класів: розкриті згубні наслідки реформи Суспільство
Українські діти попрощаються зі школою після чотирьох класів: розкриті згубні наслідки реформи
Неадекватний водій автобуса кинув сліпу і 4-х дітей на дорозі: “далі не везу” Суспільство
Неадекватний водій автобуса кинув сліпу і 4-х дітей на дорозі: “далі не везу”
Український військовий раптово помер в Польщі: подробиці трагедії Суспільство
Український військовий раптово помер в Польщі: подробиці трагедії
“Пограбування століття”: грабіжники обчистили старовинний замок на 2 мільйони євро Суспільство
“Пограбування століття”: грабіжники обчистили старовинний замок на 2 мільйони євро
Топ-5 найбільш несподіваних образів Олени Зеленської з “минулого” життя: стрижка “під хлопчика” і яскравий макіяж Суспільство
Топ-5 найбільш несподіваних образів Олени Зеленської з “минулого” життя: стрижка “під хлопчика” і яскравий макіяж
У Зеленського вирішили, що з робити з ринком землі: вердикт сподобається не всім, деталі Суспільство
У Зеленського вирішили, що з робити з ринком землі: вердикт сподобається не всім, деталі
Комаровський дав пораду батькам, як не отруїти дитину ліками: що важливо знати Здоров'я
Комаровський дав пораду батькам, як не отруїти дитину ліками: що важливо знати
Головне за ніч: нове вторгнення Путіна, втеча Вакарчука і крах курсу долара Суспільство
Головне за ніч: нове вторгнення Путіна, втеча Вакарчука і крах курсу долара
«Європа, ми до тебе!»: Українські поїзди зганьбилися на весь світ, «скрізь сміття і л*йно» Суспільство
«Європа, ми до тебе!»: Українські поїзди зганьбилися на весь світ, «скрізь сміття і л*йно»
Осінь розлютилася: на термометрах вже +2, прогноз на вихідні Суспільство
Осінь розлютилася: на термометрах вже +2, прогноз на вихідні
Київський «мінер» відкривав вогонь, це потрапило на камеру: «Впав прямо в Дніпро» Суспільство
Київський «мінер» відкривав вогонь, це потрапило на камеру: «Впав прямо в Дніпро»
З’явилися цікаві факти про дочку Путіна: займалася цим ще п’ять років тому Суспільство
З’явилися цікаві факти про дочку Путіна: займалася цим ще п’ять років тому