Учасниками фінансових маніпуляцій вказані найбільш незахищені верстви населення

Національний банк України виявив кричущу схему по легалізації та переведення в готівку коштів. Вона працює за допомогою фінансових компаній і зводиться до того, щоб кредитувати велику кількість фізичних осіб.

Схема виявилася багатоступінчастою: фінансова компанія, яка має відкритий рахунок в банку, перераховує безготівкові кошти на поточні рахунки безлічі фізосіб в якості споживчих кредитів. Після цього їх оформляють на 6-8 місяців на великі суми. А люди досить оперативно переводять в готівку ці кошти. Це ключова мета – отримати готівку.

Закриття боргу може бути зроблено наступними способами. Юрособи за договором переведення кредиту або фізособою не своїми грошима, а самої компанії. У деяких випадках працює ще і банк. Компанія видавала споживчий кредит через касу підприємства, що було підкріплено банком.

Популярні новини зараз

Підросла дочка Пугачової і Галкіна викликала фурор в мережі одним кадром: «Копія матуся, така ж…»

"Померла в лікарні": ДТП на трасі Київ-Чоп обірвало життя цілої родини, кадри з місця трагедії

Позитив з "Время и Стекло" після розлучення засвітив двох усміхнених красунь, які завжди поруч: "Кайфові"

Вже не злетять: ЗСУ ліквідували ворожу техніку, кадри з місця

Українцям стане складніше вийти на пенсію: озвучено нові вимоги

Показати ще

Учасниками схем зазначені домогосподарки, пенсіонери, менеджери магазинів, керівники ліквідованих компаній і жінки, що знаходяться в декреті. Щоб не допускати такого в своїх структурах, фінансистам наказали тісно спілкуватися з клієнтами і краще перевіряти подані ними документи.

Але чиновникам досить делікатно розповіли, що робити після виявлення. Банкам рекомендують відмовити в ділових відносинах з такими людьми. Швидше за все фінансові установи це розцінять, як вимога закрити або заморозити рахунки.

Раніше ми повідомляли, що київська пенсіонерка платить кредит, який не брала. Її зобов’язали віддати 120 тисяч гривень незважаючи на те, що вона ніколи не брала гроші в борг. Кредит був оформлений на її далекого родича, опікуном якого вона виявилася після того, як він був визнаний недієздатним.

Нагадаємо, оплата за опалення виросла в чотири рази

А ще Politeka писала, що українцям придумали нову комуналку

Також Politeka повідомляла про субсидії для безробітних