Олег Крот, який є співзасновником українського IT-холдингу Techiia, оголошений у розшук за шахрайство та легалізацію (відмивання) доходів в особливо великих розмірах – злочини, передбачені ч. 4 ст. 190 та ч.1 ст. 209 Кримінального кодексу України.
З наявною інформацією, упродовж 2020-2021 років Олег Крот разом з колегою організували та провернули схему з незаконного заволодіння обманним шляхом 35 млн доларів США у криптовалюті, які належать громадянину Бразилії Карлосу Жозе Де Соуза Фузіямі.
Зокрема Олег Крот запропонував Карлосу Фузіямі інвестувати зазначену суму у будівництво готельного комплексу з казино на березі річки Дніпро у Києві та поетапно реалізував злочинний план з незаконного отримання цих коштів.
До цього часу Карлос Фузіяма вже співпрацював з Олегом Кротом з приводу створення дата-центру у Кропивницькому. Тобто, Олег Крот перед реалізацією великої афери на 35 млн доларів США налагодив з інвестором довірчі стосунки.
А на початку липня 2020 року Олег Крот, розуміючи зацікавленість Карлоса Фузіями в інвестуванні в Україну, запропонував йому вкластися у новий бізнес, а саме, в будівництво готельного комплексу з казино, зважаючи на легалізацію в Україні грального бізнесу. Для цього Олегом Кротом разом із колегою було розроблено фіктивний фінансовий план і план реалізації проекту, загальна вартість будівництва за якими складала 35 млн дол. США, а строк реалізації – 16 місяців.
Олег Крот завірив іноземного громадянина про те, що нібито залучений до законодавчого врегулювання азартних ігор і у нього є можливість забезпечити отримання ліцензій на право організації та проведення азартних ігор в Україні.
Гроші на реалізацію злочинного умислу Олег Крот отримував поетапно на свій електронний гаманець в кілька транзакцій – на початок реалізації інвестиційного проекту, на отримання ліцензій, на нібито розміщення на рахунку державного органу, уповноваженого на їхню видачу, депозиту, на придбання земельної ділянки тощо.
Також Олег Крот, під час оглядового візиту Карлоса Фузіями в Україну, навіть візуально представив земельну ділянку на узбережжі затоки Берковщина, як таку, яка придбана під будівництво готельного комплексу. В подальшому, була навіть придбана підставна компанія, в оренді у якої на 49 років була земельна ділянка.
Отже, Олегом Кротом та його колегою ретельно підготовлено та реалізовано поетапну схему шахрайства, у результаті реалізації якої, від іноземного інвестора незаконно отримано 35 млн доларів США у криптовалюті.
Проект, на момент звернення Карлоса Фузіями восени 2022 року до правоохоронних органів, не реалізований, тобто грошові кошти отримані на користь Олега Крота, а він сам об’явлений у розшук за статтями шахрайство і легалізація незаконно отриманого майна в особливо великих розмірах.
