Госфинмониторинг отчитался о результатах работы за первые 9 месяцев

Об этом говорится на официальном портале ведомства.

Государственной службой финансового мониторинга Украины как подразделением финансовой разведки Украины принимаются усиленные меры практического характера по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В частности, за 9 месяцев 2019 Госфинмониторингом подготовлено 641 материал (из них 383 обобщенных материалов и 258 дополнительных обобщенных материалов), который направлен в:

органы прокуратуры 82 материалы (из них 23 обобщенных материалы и 59 дополнительных обобщенных материалов);

Государственную фискальную службу Украины 152 материалы (из них – 116 обобщенных материалы и 36 дополнительных обобщенных материалов);

органы внутренних дел 131 материал (из них – 115 обобщенных материалов и 16 дополнительных обобщенных материалов);

Службу безопасности Украины 156 материалов (из них – 86 обобщенных материалы и 70 дополнительных обобщенных материалов);

Национальное антикоррупционное бюро Украины 114 материалов (из них – 37 обобщенных материалов и 77 дополнительных обобщенных материалов);

Государственное бюро расследований – 6 обобщенных материалов.

В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 81,1 млрд гривен.

Госфинмониторингом уделяется особое внимание по расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества.

Так, за 9 месяцев 2019 Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 153 материала (42 обобщенных материала и 111 дополнительных обобщенных материалы), которые связаны с подозрением в коррупционных деяниях, в частности в:

Национальное антикоррупционное бюро Украины 114 материалов (из них – 37 обобщенных материалов и 77 дополнительных обобщенных материалов);

органы прокуратуры Украины – 28 материалов (из них – 1 обобщенный материал и 27 дополнительных обобщенных материалов);

Службу безопасности Украины – 7 материалов (из них – 3 обобщенных материала и 4 дополнительных обобщенных материала);

органы фискальной службы Украины – 3 материала (из них – 1 обобщенный материал и 2 дополнительных обобщенных материала);

органы внутренних дел – 1 дополнительный обобщенный материал.

В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 40,1 млрд гривен.

В соответствии с законодательством Украины, Госфинмониторинг (как подразделение финансовой разведки) совместно с правоохранительными органами осуществляет мероприятия, направленные на предупреждение и противодействие финансированию террористической деятельности, сепаратизма.

Так, за 9 месяцев 2019 Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 73 материала (из них – 29 обобщенных материалов и 44 дополнительных обобщенных материала) относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма и / или проведенных с участием лиц , публично призывают к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменения границ территории или государственной границы Украины, в том числе:

25 материалов (из них – 1 обобщенный материал и 24 дополнительных обобщенных материала), связанных с осуществлением финансовых операций физическими лицами, идентификационные данные которых совпадают с идентификационными данными лиц, включенными в Перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции;

7 материалов (из них – 2 обобщенных материала и 5 дополнительных обобщенных материалов), связанных с осуществлением финансовых операций лицами, включенными в приложения к решениям Совета национальной безопасности и обороны Украины (введенных в действие Указами Президента Украины от 15.05.2017 №133 / 2017, от 21.06.2018 №176 / 2018 и от 19.03.2019 №82 / 2019)
9 материалов (из них – 9 обобщенных материалов), связанных с подозрениями в совершении финансовых операций лицами, причастными к деятельности международной террористической группировки «Исламское государство Ирака и Леванта» или других экстремистских групп;

32 материала (из них – 17 обобщенных материалов и 15 дополнительных обобщенных материалов), которые связаны с подозрениями в финансировании незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

С 73-х переданных материалов, 18 материалов содержали информацию о выявленных связей с Российской Федерацией.

Указанные материалы направлены в Службу безопасности Украины, Генеральную прокуратуры Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Государственное бюро расследований.

В 37 случаях (материалах) заблокированы средства относительно финансовых операций лиц, по информации правоохранительных органов могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма, на общую сумму в эквиваленте 27,59 млрд гривен.

С целью повышения эффективности межведомственного сотрудничества, в течение отчетного периода, Госфинмониторингом употреблялись координационные меры по выполнению соответствующими государственными органами Плана действий по совершенствованию национальной системы финансового мониторинга по результатам 5-го раунда оценки Украины Комитетом MONEYVAL (далее – План действий).

Так, Госфинмониторингом обеспечено обобщение информации, предоставленной государственными и правоохранительными органами, о ходе выполнения Плана действий в 2018 году, в первом квартале и первом полугодии т.г., и направлено сводную информацию в Кабинет Министров Украины.

В то же время, Госфинмониторингом обеспечивались меры по подготовке всеми заинтересованными государственными органами первого отчета о прогрессе Украины по результатам 5-го раунда оценки Украины Комитетом MONEYVAL.

На 58 пленарном заседании Комитета MONEYVAL, что происходило с 15 по 19 июля т.г. в г.. Страсбург (Французская Республика), украинской делегацией во главе с Госфинмониторингом представлено вышеупомянутый первый отчет о прогрессе, который был успешно утвержден Комитетом 18 июля. Принятие этого отчета стало подтверждением одобрения международным сообществом шагов, осуществляемых нашим государством в сфере повышения эффективности национальной системы финансового мониторинга.

В то же время, важность сферы финансового мониторинга в безопасности государства было подтверждено введением в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Председателя Госфинмониторинга Игоря Борисовича Черкасского.

Также, за 9 месяцев 2019 представители Госфинмониторинга приняли участие в 51 координационном совещании с заинтересованными государственными органами по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В течение отчетного периода Госфинмониторингом заключено:

Меморандум об общих принципах сотрудничества в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения с Национальным институтом стратегических исследований;

Соглашение с Государственным агентством по вопросам электронного правительства о подключении к системам электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов и с целью присоединения к интегрированной системы электронной идентификации Единой информационной системы в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения;

Меморандум о взаимодействии и сотрудничестве с организацией «Ю-контроль» о начале использования сервиса YouControl;

Меморандум о сотрудничестве в развитии механизма проверки информации о конечных бенефициарных владельцев.

Стоит отметить, что в апреле 2019 команда, которая была сформирована за лидерством Госфинмониторинга, с идеей «Механизм проверки конечных бенефициарных собственников (КБВ)» под названием «ДО100%ВЕРНО» стала победителем и получила премию «Самое инновационное решение» по итогам пилотной Программы «Лаборатория проектов для имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС» (EU Association Lab).

В части координации сотрудничества с государственными органами, общественностью и частным сектором, Госфинмониторингом организовано проведение заседания Совета по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, Рабочей группы по вопросам предотвращения и противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения, трех заседаний и учредительного заседания по формированию нового состава Общественного совета при Госфинмониторинга, девятого заседание Рабочей группы по рассмотрению проблемных вопросов субъектов первичного финансового мониторинга – банковских учреждений и объединенного заседания банковской и небанковской Рабочих групп по рассмотрению проблемных вопросов субъектов первичного финансового мониторинга.

В то же время, с целью улучшения информационного взаимодействия с общественностью заработал новый вебпортал Госфинмониторинга по интернет-адресу: http://fiu.gov.ua.

В рамках законодательных инициатив, Госфинмониторингом в течение отчетного периода продолжалась работа по сопровождению, разработанного при участии Госфинмониторинга, проекта Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», который был поддержан Кабинетом Министров Украины и 25.09.2019 зарегистрирован в Верховном Совете Украины за номером 2179.

Законопроект разработан с целью имплементации норм четвертой Директивы (ЕС) 2015/849 «О предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма» и норм Регламента (ЕС) 2015/847 «Об информации, сопровождающей денежные переводы».

Также, Госфинмониторингом продолжается процесс проведения второго раунда Национальной оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма на основании обновленной в 2018 году Методики.

В рамках методологической работы, в течение 9 месяцев 2019 представители Госфинмониторинга приняли участие в 70 образовательных мероприятиях, участие в которых приняли более 2600 человек.

В направлении международного сотрудничества:

в период 24 по 27 марта 2019 года, представитель Госфинмониторинга принял участие в совместном экспертном заседании FATF и MONEYVAL (г.. Тель-Авив, Израиль)

в период с 30 июня по 4 июля т.г., представители Госфинмониторинга приняли участие в заседаниях Рабочих групп и 26-м пленарном заседании Эгмонтской группы подразделений финансовой разведки (ПФР) в г.. Гаага, Королевство Нидерланды;

в период с 15 по 19 июля представители Госфинмониторинга приняли участие в пятьдесят восьмом пленарном заседании Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL).

Также, Госфинмониторингом в отчетном периоде подписаны Меморандумы о взаимопонимании в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма с ПФР Государства Кувейт, Республики Австрия и Заявление о сотрудничестве с ПФР Японии.