Коррупция, организованная преступность, торговля оружием, наркотиками и людьми, финансированию терроризма — это лишь часть преступлений, предшествующих отмыванию денег
Легализация криминальных доходов — сложный и многоэтапный процесс, который может иметь множество форм. Например, на начальном этапе легализации присвоены незаконные средства выводятся за границу через финансовую систему с участием предприятий с признаками фиктивности и иностранных компаний оболочек. После этого компании нерезиденты осуществляют многочисленные переводы средств на счета других компаний, вовлеченных в отмывание средств. Происходит смешивание финансовых потоков, а установить источники и дальнейшее движение средств становится крайне сложно. В дальнейшем «отмытые средства перечисляются в компании, контролируемые преступниками и возвращаются в страну под видом инвестиций. Для завершения процесса их легализации.
Ежегодный объем отмытых денег достигает 3 трлн долларов США. Эксперты оон отмывания отходов относят к глобальным рискам человечества.
Выявлять подобные преступления — задача финансовой разведки, которые сейчас работают почти во всех странах мира. В Украине эти функции выполняет Государственная служба финансового мониторинга.
Госфинмониторинг не имеет правоохранительных функций, а является аналитическим органом, который собирает и анализирует информацию о подозрительных транзакциях, после чего передает ее в правоохранительные или разведывательных органов.
Трагедия у известной украинской модели: найдено тело супруга, «сделал все, что мог»Госфинмониторинг — координирующий орган системы финансово мониторинга в Украине. Эта система состоит из первичного и государственного уровней.
Первичный — это банки, банки, участники фондового рынка, нотариусы, адвокаты, аудиторы.
Государственный уровень — это правоохранительные органы, ГСФМУ, надзорные органы, разведывательные органы и суды.
В 2018 году Госфинмониторинг получил награду за лучшую дело Егмондськои группы — международной организации, объединяющей подразделения финразведки более 150 стран мира. Основанием стало масштабное исследование, которое позволило вернуть в Украину более 1,5 млрд долларов США, отмытых от коррупции высокого уровня.
Напомним, Госфинмониторинг показал результаты работы: противостояние коррупционерам и сепаратистам.
Как сообщала Politeka, Финразведка раскрыла паутину преступных схем в Украине: «отмыли и украли на 4,6 миллиарда».
Также Politeka писала, что Госфинмониторинг показал результаты работы: противостояние коррупционерам и сепаратистам.
