НБУ оштрафовал «Альпари Банк», председателем наблюдательного Совета которого является экс-президент Викор Ющенко, на 2 млн грн за нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга

НБУ оштрафовал «Альпари Банк», председателем наблюдательного Совета которого является экс-президент Викор Ющенко, на 2 млн грн за нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга, сообщает «Знай.юа».

Деньги в дальнейшем средствами инкассации других банков доставлялись наличными в эти финансовые учреждения для расчетов с физическими лицами, которые продают сельхозпродукцию или металлолом.

«Характер и последствия указанных финансовых операций дают основания полагать, что они могут быть связаны, в частности, с легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные с использованием утраченных, похищенных документов или имеют признаки поддельных, недействительных», — говорится в пресс-релизе НБУ.

Популярные статьи сейчас

Филипп Киркоров на семейном празднике решился показать "маму Наташу" своих детей: "Как похожи"

Будет ли локдаун на Новый Год: в МОЗ раскрыли, какими будут праздники и что надо иметь каждому

Участница шоу "Маска" потеряла сознание перед выходом на сцену: "Все смеялись, кроме..."

Тысяча гривен за вакцинацию: в МОЗ срочно предупредили о новой схеме мошенников, как не попасться

Комаров из "Мир наизнанку" расцвел рядом с на 14 лет младше женой: счастливые кадры

Показать еще
Россия открыла стрельбу в Черном море, в ход пошла артиллерия: что происходит

В сообщении подчеркивают, что председателем наблюдательного совета «Альпари Банка» является экс-президент Украины Виктор Ющенко. В наблюдательный совет банка также входит экс-министр экономики Сергей Терехин.

Единственным акционером банка значится Бахтари Хедаятоллах, гражданин Украины, проживающий в Дубай (ОАЭ). На 1 апреля 2019 г активы «Альпари Банка» составили 263,7 млн грн. Из них 192 млн грн — ценные бумаги, 33 млн грн — кредиты клиентам.

Акционерный капитал банка 232 млн грн, убыток на 1 апреля 7,7 млн грн. Ранее бывший президент Украины Виктор Ющенко рассказал о неизвестных в Украине событиях. В эфире украинского телеканала не так давно Виктор Ющенко признался в событиях 2004 года.

Виктор Ющенко

Так он рассказал, что звонил Людмиле Янукович – жене беглого экс-президента Украины Виктора Януковича после того, как она со сцены рассказала об отравленных апельсинах на Майдане:

«Я звонил Людмиле Янукович. Когда она заявила о тех (наколотых) апельсинах, она стала посмешищем», — отметил бывший президент. Более того, Ющенко сказал, что Людмила Янукович поддержала его стремления. После она занялась религиозными проектами.

Напомним, каждый второй прячется в РФ: детективы НАБУ озвучили статистику по коррупционерам.

Как сообщала Politeka, из-за семейства влиятельного чиновника времен Януковича взялось НАБУ, произошло громкое задержание.

Также Politeka писала о топ скандальных высказываний политиков независимой Украины (фото, видео).