В распоряжении расследователей оказались секретные документы Casino Secrets, выведшие на след тайного международного проекта из сферы азартных игр, связанного с именем Андрея Матюхи . Оффшорные лицензии, амбициозные бизнес-планы на миллионы евро, индийский рынок и странные сделки с акциями по одному доллару — как работала эта теневая схема и что с ней происходит сейчас.
Индийский след и секретный сайт lope.bet: что известно о международном проекте
Благодаря анализу внутренних документов Casino Secrets и поиску по так называемому «фавику» всплыл ранее непубличный проект Favorit United — игровой сайт lope.bet. В отличие от многих других закрывшихся площадок этот ресурс странным образом остается активным.
На главной странице сайта черным по белому написано, что казино принадлежит компании Favorit United. В профильных отраслевых базах данных лицензия Кюрасао также оформлена на структуры Favorit United NV. Сам домен подняли еще в 2022 году, а официальную лицензию проект получил в мае 2023-го.
Интересно и то, на какую аудиторию рассчитывали организаторы. На сайте доступны всего два языка – английский и хинди. В партнерских предложениях и рабочих планах в качестве основных регионов фигурируют Индия и Бангладеш, а минимальный порог для входа в игру составлял около 4 долларов. То есть, украинские бенефициары пытались построить мощный потоковый бизнес далеко за пределами нашей страны.
Миллионные планы на бумаге: на какие прибыли рассчитывали организаторы
Согласно оказавшемуся в распоряжении расследователей бизнес-плану, финансовые аппетиты создателей проекта поражали. Оценочный валовой игровой доход (GGR — то есть все ставки минус выплаты игрокам, но до вычета зарплат, расходов на платформу и налогов) должен составлять:
- На первый год работы около 4,5 миллиона евро (на тот момент в гривневом эквиваленте это более 210-220 миллионов гривен).
- На третий год работы уже около 15 миллионов евро (что по курсу около 48 грн/евро достигает более 700 миллионов гривен).
Однако на практике реальность оказалась совсем другой. Сейчас lope.bet работает скорее как обычный лендинг: полноценно поиграть, сделать ставку или вывести выигрыш там нельзя. Грандиозные планы так и остались пилиться в формате PDF-файлов. Лицензия есть, бренд на главной красуется, но обещанных миллионных денег с индийского рынка в обычном объеме никто не увидел.
Акции по одному доллару и странные финансовые сделки
Еще один интересный документ из той же папки Casino Secrets касается внутренней кухни и распределения активов. Выяснилось, что Матюха передал лицу по имени Vedran Frelih 17 тысяч акций Favorit United NV, причем формальная цена сделки составила всего 1 доллар за штуку .
Выходит парадоксальная ситуация: весь международный актив на бумаге оценили в каких-то 17 тысяч долларов, тогда как соседние страницы бизнес-плана того же контура прогнозировали валовые доходы на десятки миллионов евро. Или реальные финансовые потоки и выручка предприятия живут совсем не там, где прописаны номинальные цифры в договорах купли-продажи акций.
