Масово анонімних власників банківських карт почнуть ідентифікувати з 2021 року
Про це представники НБУ розповіли журналістам під час конференц-дзвінка, передає Finance.ua. Як відомо, з 28 квітня в Україні запрацював закон, спрямований на боротьбу з відмиванням незаконних доходів. Цей закон зобов'язує фінансові установи встановлювати особистість людей, які здійснюють платежі в банку. Переказ коштів тепер повинен супроводжуватися переліком даних про сторони операції.
Власників всіх prepaid-карт (карти, для оформлення яких не був потрібний паспорт і ІПН) банки повинні будуть ідентифікувати з 1 січня 2021 року. Під дію закону будуть потрапляти лише великі операції.
В НБУ зазначили, що на даний момент існує чимало способів для швидкої ідентифікації власників анонімних карток. Наприклад, можна надіслати на e-mail банку фото з даними свого паспорта. Це дозволить здійснювати певні операції, але з установленим лімітом.
В Нацбанку наголосили, що тимчасово не будуть штрафувати банки за невиконання вимог закону. Перевірки почнуться вже з 2021 року. Але банки повинні почати розробляти всі процедури вже зараз.
Зазначається, що положення про фінмоніторинг для небанківських фінустанов повинні доопрацювати протягом місяця.
Нагадаємо, що гроші українців під загрозою, набуває чинності новий закон: "Вже з 28 квітня зміниться...".
Як повідомляла Politeka, переказ грошей за новими правилами: українцям розповіли, кого це не торкнеться, "до кінця 2020 року...".
Також Politeka писала, що масове блокування банківських карток українців, як врятуватися: в НБУ зробили роз'яснення.
