Державна служба фінансового моніторингу України зможе блокувати криптогаманці і вилучати незаконно отримані активи
Держфінмоніторинг отримав повноваження з'ясовувати джерела походження криптовалюти у громадян і, при необхідності, здійснювати блокування.
Про це повідомляє НБН з посиланням на forklog.com.
Міністр фінансів Оксана Маркарова зазначила, що Держфінмоніторинг у своїй роботі буде використовувати аналітичний інструмент, який дозволяє встановлювати не тільки звідки були отримані цифрові активи, але і на що були витрачені.
Також міністр уточнила, що дане відомство не може зупиняти операції з криптовалютой, але має повноваження блокувати гаманці і вилучати незаконно отримані кошти.
«Це можна зробити, отримавши доступ до приватних ключів криптокошелька за результатами проведених комплексних розслідувань», — зазначила Маркарова.
Такі повноваження Держфінмоніторингу прописані в законі про впровадження норм FATF для протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму, прийнятій Верховною Радою 6 грудня 2019 року і будуть діяти починаючи з 24 квітня 2020 року.
Нагадаємо, Держфінмоніторинг накрив сотні злочинних джерел доходів: "тероризм, корупція і чорний нал".
Як повідомляла Politeka, голова Держфінмоніторингу оцінив заходи боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму в Україні.
Також Politeka писала, як в Україні борються з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму: з'явився звіт Держфінмоніторингу.
