Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Києві припинили діяльність конвертаційного центру з оборотом понад 300 мільйонів гривень, повідомляє Цензор.нет.
У ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що група осіб відкрила конвертцентр, який надавав підприємствам реального сектора економіки послуги з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових грошових коштів у готівку. Конвертцентр діяв на території Київської області.
Для прикриття своєї незаконної діяльності злочинці зареєстрували і купили корпоративні права чотирьох фіктивних підприємств. На їхні розрахункові рахунки легальні підприємства пересилали безготівкові кошти за нібито придбані товари, надані послуги та виконані роботи. Після чого гроші знімалися готівкою і передавалися замовникам за винятком 10-12%, які були винагородою за конвертацію.
Усього таким чином було проконвертовано понад 300 мільйонів гривень, приблизні втрати бюджету становлять близько 50 мільйонів.
В результаті проведених обшуків було виявлено та вилучено 860 тисяч гривень готівкою, чотири печатки фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації, первинні бухгалтерські документи. В даний час слідство триває.
Як писала Politeka, Мінфін запропонував на п’ять років звільнити від сплати податку на прибуток підприємств малого бізнесу з оборотом до 3 млн гривень.
