Співробітники податкової міліції ГУ ДФС  у Києві припинили діяльність конвертаційного центру з оборотом понад 300 мільйонів гривень, повідомляє Цензор.нет.

У ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що група осіб відкрила конвертцентр, який надавав підприємствам реального сектора економіки послуги з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових грошових коштів у готівку. Конвертцентр діяв на території Київської області.

Для прикриття своєї незаконної діяльності злочинці зареєстрували і купили корпоративні права чотирьох фіктивних підприємств. На їхні розрахункові рахунки легальні підприємства пересилали безготівкові кошти за нібито придбані товари, надані послуги та виконані роботи. Після чого гроші знімалися готівкою і передавалися замовникам за винятком 10-12%, які були винагородою за конвертацію.

Усього таким чином було проконвертовано понад 300 мільйонів гривень, приблизні втрати бюджету становлять близько 50 мільйонів.

В результаті проведених обшуків було виявлено та вилучено 860 тисяч гривень готівкою, чотири печатки фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації, первинні бухгалтерські документи. В даний час слідство триває.

Популярні новини зараз

Внучка Софії Ротару насолоджується розкішним життям в Італії в обнімку з нареченим-мільйонером: "Слідуйте за мріями"

Внучка Софії Ротару насолоджується розкішним життям в Італії в обнімку з нареченим-мільйонером: "Слідуйте за мріями"

Авто, в якому їхав екс-соліст Modern Talking з сином, повністю згоріло: "Відмовила педаль і…"

Солістка "Go_A" потрапила в конфуз на сцені: "Майка піднялася разом з бюстгальтером"

Суддя "Майстер Шеф" Хіменес-Браво показав українцям, в кого закохався: "Прийшов час познайомити вас трохи ближче"

Показати ще

Як писала Politeka, Мінфін запропонував на п’ять років звільнити від сплати податку на прибуток підприємств малого бізнесу з оборотом до 3 млн гривень.