Нові банківські вимоги виключать можливість реєстрації «пустушок»
Центральний банк Кіпру зобов’язав місцеві банки закривати рахунки офшорних компаній, які не ведуть реальної діяльності.
Нові вимоги щодо відкриття рахунків включають повне обгрунтування джерел грошей. Згідно з новим циркуляру, закриваються рахунки всіх офшорних компаній, тобто компаній-пустушок, заснованих в офшорних низькоподаткових юрисдикціях.
Юристи відзначають, що тепер для відкриття рахунків в банках Кіпру потрібно буде дотримуватися нових вимог, які будуть поширюватися і на кіпрські компанії, і на іноземні компанії, і на фізособи.
Починаючи з понеділка, 4 червня, для іноземних компаній кіпрські банки будуть відкривати рахунки виключно за умови одночасного виконання наступних вимог: компанія повинна вести бухзвітність і в обов’язковому порядку надавати її банку, також повинна мати активи, такі, наприклад, як інвестиції в акції, і компанія повинна бути афілійована з кіпрською компанією, у якої є рахунки в цьому банку.
Тепер Кіпр, який був найцікавішим для росіян в плані «відмивання» грошей, йде по стопах Латвії, де в минулому році заборонили співпрацювати з офшорними компаніями.
Рішення Кіпрського центробанку прямо пов’язане з прибуттям на острів представників Мінфіну США. Саме вони наполягли на тому, щоб центробанк звернув увагу на рахунки російських осіб і компаній.
Тиск кіпрських банків торкнеться всіх тих, хто не зможе надати джерела походження коштів.
Як повідомлялося раніше, криптовалюта стрімко виходить в лідери на території Європи.
Питання використання криптовалюта і децентралізованих мереж постало особливо гостро після збою в роботі платіжної системи Visa в Європі, що стався минулого тижня. За інформацією BBC, у Великобританії з кожних витрачених 3 фунтів стерлінгів 1 фунт проходить через платіжну систему Visa. Тому збій призвів до незручностей клієнтів, які не змогли здійснити покупки і пообідати в ресторані.
Джерело: РБК
