Сегодня, 12 июля, в Барселоне в рамках проведения операции по борьбе с финансовыми преступлениями испанская полиция задержала 11 человек преступной группировки, которую подозревают в причастности к украинской мафии. Среди задержанных — сын экс-мэра Киева Леонида Черновецкого Степан. Об этом сообщает издание El Mundo.
«В дорогом ресторане японской кухни Yubari в столице Каталонии прошли обыски. Заведение было открыто в 2014 году, принадлежит оно армянскому бизнесмену Арману Маилян», — пишет El Mundo.
По информации издания, задержанные обвиняются в отмывании денег, подделке официальных документов. По версии следствия, подозреваемые использовали ресторан для отмывания денежных средств, а также преступлений против казначейства. По предварительной информации антикоррупционной прокуратуры Испании, называется сумма по меньшей мере в 10 миллионов евро, вложенных в покупку недвижимости для отмывания денег в компаниях, расположенных в основном на Кипре и Виргинских островах.
В окружении Путина появился известный украинский бизнесмен (фото)Politeka писала ранее о смене караула янтарно-газовой мафии: одному Януковичу пришлось скитаться по стране в поисках троп для побега, а Пшонке с Клименко толкаться в аэропорту. Остальные завершили украинские дела, переписали предприятия/дома/доли на жен/любовниц/друзей детства, кому надо – занесли, чтобы не беспокоили еженедельными набегами и спокойно отправились тратить честно награбленное.
