В Днепропетровске разоблачили сеть незаконных обменников (фото, видео)

14:28 23 Лютого 2016
валюта обмен доллар курс

Вибачте цей текст доступний тільки в “Російська”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Она действовала под брендом известного банка

В Днепропетровске разоблачена сеть пунктов обмена валюты, которая незаконно действовала под брендом известного банка. Спецоперация проводилась Службой безопасности Украины совместно с полицией и прокуратурой, сообщает пресс-центр СБУ.

“Злоумышленники меняли иностранную валюту с нарушением законодательства, не оплачивая обязательные платежи в государственный бюджет”, – рассказали в спецслужбе. Во время обысков изъяты 150 тыс. долларов, 83 тыс. евро, 3,36 млн грн, 800 тыс. российских рублей, а также более 1,3 кг золота, черная бухгалтерия, компьютерная техника и средства видеофиксации.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц). Кроме того, в настоящее время правоохранители проводят неотложные следственные действия, чтобы установить всех причастных к незаконному обменнику.

Читайте також
Борьба с коррупцией в Украине: статус «все сложно»

Как писала Politeka, в декабре прошлого года сотрудники СБУ и прокуратуры блокировали в Киеве деятельность группы злоумышленников, которые занимались незаконными валютно-обменными операциями. Ежемесячный оборот покупки-продажи иностранной валюты в течение 2015 года составил почти 4,5 млн долларов. Из-за финансовой аферы в государство ежемесячно недополучало почти 2 млн грн.

Напомним также, Национальный банк Украины с 1 января 2016 года ужесточил требования к небанковским пунктам обмена валют. “Мы не можем бороться с нелегальными пунктами обмена, только сообщать о них в МВД. Однако мы можем повысить прозрачность работы легальных обменников и усилить контроль над их деятельностью», — пояснили тогда в регуляторе.

14:28 23 Лютого 2016

Залишити відповідь

Приєднуйтесь:

Останні новини