Білоруські банки будуть шукати терористів серед вкладників

Білоруські банки будуть шукати терористів серед вкладників

Рада Міністрів доручила білоруським банкам раз на квартал перевіряти своїх клієнтів на причетність до тероризму. Це закріплено у постанові №727, яка змінює загальні вимоги до правил внутрішнього контролю.

Про це Politeka стало відомо з повідомлення інтернет-видання “Білорусь сьогодні”.

Зокрема, щоб запобігти легалізацію злочинних доходів, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового ураження, до правил внутрішнього контролю додали нові напрямки. Це заморожування коштів, блокування фінансових операцій, а також інформування власника або власника засобів про те, що до його рахунку або операції застосували ці заходи.

Також правила мають передбачати не рідше одного разу на три місяці перевірку наявності серед клієнтів, включених до спеціального переліку, організацій та осіб, які (у випадку з фірмами також їхній основний власник) причетні до терористичної діяльності. Якщо зв’язок вдається виявити, кошти таких клієнтів протягом одного робочого дня повинні заморозити.

Як писала Politeka, в Європі дедалі більше терактів здійснюють злочинці-одинаки, які отримують вказівки від бойовиків ІДІЛ через інтернет.

матеріали рубрики
Жириновський в нападі гніву «пошматував» Україну на частини, кадри божевілля: «Все це Росія» У світі
Жириновський в нападі гніву «пошматував» Україну на частини, кадри божевілля: «Все це Росія»
Путін в пастці, втрачено останнього союзника: «ніж в спину встромили ті…» У світі
Путін в пастці, втрачено останнього союзника: «ніж в спину встромили ті…»
Жінка потрапила в скандал з золотим унітазом: “навіть Янукович позаздрить” У світі
Жінка потрапила в скандал з золотим унітазом: “навіть Янукович позаздрить”
“Зате на війну гроші є”: злили фото найстрашнішої квартири в духовній столиці РФ У світі
“Зате на війну гроші є”: злили фото найстрашнішої квартири в духовній столиці РФ
Путін вибухнув маренням про українців, безумство побачили всі: “Вважали себе росіянами” У світі
Путін вибухнув маренням про українців, безумство побачили всі: “Вважали себе росіянами”
Путін в нокауті, стало відомо про масштабну катастрофу: “об’єдналися і…” У світі
Путін в нокауті, стало відомо про масштабну катастрофу: “об’єдналися і…”
Масштабний збій стався в YouTube по всьому світу: «все скаржаться на …» У світі
Масштабний збій стався в YouTube по всьому світу: «все скаржаться на …»
Неймовірна знахідка в Єгипті шокувала навіть вчених, з’явилися фото: «як ніби недавно…» У світі
Неймовірна знахідка в Єгипті шокувала навіть вчених, з’явилися фото: «як ніби недавно…»
Скандал розгорівся через українців в Угорщині, місцеві в люті: «Не вам тут вирішувати…» У світі
Скандал розгорівся через українців в Угорщині, місцеві в люті: «Не вам тут вирішувати…»
Жінка жорстоко вбила сусіда, “шматки тіла вивозила на маршрутці”: деталі кривавого ПП У світі
Жінка жорстоко вбила сусіда, “шматки тіла вивозила на маршрутці”: деталі кривавого ПП
Страшна напасть косить Європу, померли вже сотні тисяч людей: хто опинився у зоні ризику У світі
Страшна напасть косить Європу, померли вже сотні тисяч людей: хто опинився у зоні ризику
Затьмарив навіть Путіна: «Кім Чен Ин осідлав…», ці фото сколихнули весь світ У світі
Затьмарив навіть Путіна: «Кім Чен Ин осідлав…», ці фото сколихнули весь світ