Рада Міністрів доручила білоруським банкам раз на квартал перевіряти своїх клієнтів на причетність до тероризму. Це закріплено у постанові №727, яка змінює загальні вимоги до правил внутрішнього контролю.

Про це Politeka стало відомо з повідомлення інтернет-видання “Білорусь сьогодні”.

Між Києвом і Москвою: коли в Білорусі почнеться Майдан

Зокрема, щоб запобігти легалізацію злочинних доходів, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового ураження, до правил внутрішнього контролю додали нові напрямки. Це заморожування коштів, блокування фінансових операцій, а також інформування власника або власника засобів про те, що до його рахунку або операції застосували ці заходи.

Також правила мають передбачати не рідше одного разу на три місяці перевірку наявності серед клієнтів, включених до спеціального переліку, організацій та осіб, які (у випадку з фірмами також їхній основний власник) причетні до терористичної діяльності. Якщо зв’язок вдається виявити, кошти таких клієнтів протягом одного робочого дня повинні заморозити.

Як писала Politeka, в Європі дедалі більше терактів здійснюють злочинці-одинаки, які отримують вказівки від бойовиків ІДІЛ через інтернет.