Служба безпеки України ліквідувала конвертаційний центр із щомісячним оборотом понад 30 мільйонів гривень
Україна ввела санкції проти офшорних компанійПро це йдеться в повідомленні прес-центру СБУ, передають Українські Новини.
Конвертаційний центр функціонував в Одесі.
Зловмисники проводили фіктивні фінансово-господарські операції для акумулювання і переведення в готівку коштів підприємств Одеської та Київської областей, а також виведення коштів за кордон.
Оперативники спецслужби затримали організатора схеми разом із кур’єрами і бухгалтерами.
Правоохоронці провели 9 обшуків та вилучили: оргтехніку, реквізити і відбитки печаток банківських установ та платіжну документацію, що підтверджує проведення фіктивних фінансово-господарських операцій, а також 5 одиниць вогнепальної зброї і майже 3 тисячі патронів без відповідних дозволів.
