Протягом року «Спецтехноекспорт» (експортер «Укроборонпрому») перерахував 80 млн грн. за нібито поставлене обладнання фіктивній фірмі «Спецпроммеханізація»

Про це пишуть «Наші гроші» з посиланням на документи Печерського райсуду Києва, який розглядав цю справу.

Як з’ясувалося, група шахраїв в Київській, Херсонській, Дніпропетровській і Запорізькій областях, а також у самій столиці займалися конвертацією безготівкових коштів в готівкові. Також вони займалися викраденням та легалізацією грошей держпідприємств.

На Луганщині вкрали сотні тисяч гривень, прикриваючись ремонтом будинків

«Для цього вони в 2014-2016 роках внесли неправдиві відомості в установчі та реєстраційні документи низки фіктивних підприємств ПП «ЮП-Груп», ТОВ «Роял Фармз», ТОВ «Економ-бізнес», ТОВ «Резерв-маркет», ПП «Юг-маркет», ТОВ «Південьпостач», ТОВ «Агроторгпром», ТОВ «Вів ат агро», ПП «Вімас плюс», ТОВ «Агро строй плюс», ТОВ «Терра інвест», ТОВ «Реміз», ТОВ «Спецпроммеханізація», ТОВ «Оріон трейд плюс» ТОВ «Торговий дім Олешківська», ПОГ Агро пристань», ПП «Вавілон», ТОВ Трейдінг плюс» та ПП «Лайн агро», – зазначено в повідомленні.

Керівниками фірм були формальні особи. Зареєстровані вони були на номінальних засновників.

Як заявила одна з свідків, госпдіяльністю «Спецпроммеханізації» не займалася і про її діяльність їй нічого не відомо. Вона пояснила, що стала керівником фірми за плату. Два засновника «Спецтехноекспорт» пояснили, що вони не мав свідків, і печатки фірми і ніякої участі в її діяльності не брали. Також кожен з них був засновником ще 50 і 90 фірм.

Зазначається, що «Спецтехноекспорт» з березня 2016 року очолює Павло Барбул.

Його батько Олексій Барбул в 2010 році очолював управління дорожнього господарства Одеської міськради, а потім був заступником начальника. До цього, в 2009-2010 роках він був засновником ПП «Київшляхбуд», яке в останні роки виграє цінні тендери в Києві на ремонт доріг. Зараз засновниками цього підприємства є віргінська фірма «Сойєр і Брантон ЛТД». На цей же офшор і депутата Одеської міськради Юрія Шумахера від партії «Довіряй справах» Геннадія Труханова зареєстровано ТОВ «Інвестиційна група «Рост» Олександра Жукова (в стані припинення). Останній був фігурантом справи про контрабанду зброї в Італії.

Правоохоронці зараз проводять кілька розслідувань щодо угод як «Спецтехноекспорту», так і інших підприємств «Укроборонпрому».