Поліція Ірландії (Гарда) веде розслідування у справі про відмивання грошей, серед потенційних підозрюваних – Михайло Ходорковський
Про це повідомляє Politeka з посиланням на видання Irish Times.
За інформацією видання, яке посилається на джерело в окружному суді Дубліна, йдеться про близько 100 мільйонів євро. Ці кошти заморожено у 2011 році на вимогу поліції Ірландії відповідно до закону про кримінальні злочини (відмивання грошей і спонсування тероризму).
Поліція заявляє, що кошти є об’єктом розслідування, яке триває у справі про відмивання грошей.
Згідно з ірландським законодавством, місцеві суди можуть за запитом поліції приймати забезпечувальні заходи терміном на 28 днів як заборону розпоряджатися майном.
Від моменту винесення постанови суду в 2011 році арешт коштів Ходорковського проводили щомісячно, незважаючи на спроби екс-олігарха і його партнерів переконати Гарду в тому, що гроші отримано від операцій із ЮКОС.
Нагадаємо, що Ходорковський цього тижня звернеться до суду Дубліна з проханням розморозити кошти.
