При оплаті комунальних платежів банки будуть перевіряти українців на тероризм
Як передає Politeka , Національний банк вніс зміни до інструкції про касові операції.
Українські банки заборгували НБУ величезну сумуВідтепер при кожному платежі банки повинні ідентифікувати клієнта на предмет причетності до відмивання грошей, а також фінансуванню тероризму.
За словами фінансового експерта Василя Невмержицького, банки можуть перевіряти будь-яку людину, яка прийшла провести касову операцію або відкрити рахунок. Приводів для перевірки багато: збіг прізвищ зі списком терористів, доступ до яких є у банків, часте перерахування грошей, платежі, що здійснюються за кордоном.
«Я раджу в банк ходити завжди з паспортом та ідентифікаційним кодом, щоб відразу на місці зняти всі питання. Чим далі, тим суворіше перевірки », – радить Василь Невмержицький.
За матеріалами: Вести
