Блокування валютного коррахунку державного Укргазбанку в американському підрозділі Deutsche Bank може бути пов’язане з відмиванням грошей
Відмивання грошей з Януковичем: у Манафорта відповіли ЛещенкоПро це в Facebook написав український журналіст Олександр Дубінський, передає Politeka.
«За моїми даними, аналогічне блокування накладене і на коррахунок іншого державного банку – Ощадбанку. Аналогічне рішення може бути прийнято і щодо Укрексімбанку. Блокування коррахунку (лоро) вже має для Укргаз наслідки у вигляді різкого відтоку валюти з рахунків клієнтів», – написав журналіст.
При цьому журналіст назвав причини блокування. За даними його джерел в Нацбанку, мова може йти про розслідування відмивання через рахунки низки банків російських капіталів за так званою «молдавської схемою».
«Причому, одним з фігурантів скандалу виступає двоюрідний брат Путіна. Через українські держбанки», – додав Дубинський.
За його словами, Deutsche Bank міг прийняти рішення про блокування на вимогу всесвітньої організації по боротьбі з відмиванням коштів FATF. При цьому, стверджує Дубінський, в Нацбанку не виключають і версію про розслідування виведення капіталів через держбанки вищими українськими чиновниками.
Зазначимо, на відмивання “російських грошей” звернуло увагу видання The Guardian. За їхньою інформацією, понад $740 млн пройшли через 17 найбільших британських банків у рамках міжнародної схеми з відмивання грошей із Росії.
Нагадаэмо, що друзі російського президента Володимира Путіна – брати Ротенберги використовували головний німецький банк Deutsche Bank для таємного виведення грошей з Росії на офшорні рахунки.
