Служба безпеки України викрила російських ділків, які вивели з України десятки мільйонів гривень
Про це повідомляє Politeka з посиланням на прес-центр СБУ.
Як росіяни зганьбилися з кримським вином на міжнародній виставціПротиправна схема виведення понад тридцяти мільйонів гривень готівки за кордон групою компаній – імпортерів чаю і кави була викрита в Києві.
Щоб обійти заборону на ввезення в Україну товарів з РФ (обмеження на поставки кави і чаю складають не більше трьох кілограмів) і приховати факт приналежності до російської бізнес-структури, зловмисники перереєстрували свої компанії на зарубіжну офшорну компанію. Тому товари, які були зроблені в Росії, завозилися в країну під прикриттям іноземного підприємства, яке не підпадає під санкції.
Отримані в результаті протиправної схеми гроші зловмисники виводили в «тіньовий» оборот, а потім на закордонні рахунки.
Співробітники СБУ провели обшуки в центральному офісі компанії в Святошинському районі столиці, складських приміщеннях в Васильківському та Броварському районах Київщини, за місцем проживання директора компанії (громадянина РФ) і одного з учасників угоди, який за дорученням знімав готівку з банківських рахунків.
Правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію, що підтверджує переведення в готівку коштів в банку, перереєстрацію російських фірм за кордоном і перерахування на них коштів у вигляді дивідендів, зразки хімічних добавок для ароматизації чайної і кавової продукції, комп’ютерну техніку.
Невідкладні слідчі дії тривають.
Фото: facebook.com/SecurSerUkraine.
