Державною службою фінансового моніторингу України, як підрозділом фінансової розвідки, за I квартал 2017 року підготовлено понад сотні матеріалів, які в результаті були направлені до ГПУ, Нацполіції, ГФС, СБУ, і НАБУ
Як передає Politeka, активна робота Держфінмоніторингу з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення триває.
Згідно з офіційними даними, всього в I кварталі поточного року Держфінмоніторингом було підготовлено 129 матеріалів
У зазначених матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів і з вчиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом, становить 12,6 млрд. гривень.
Крім того, не припиняється розслідування фактів відмивання коштів, отриманих від корупційних діянь, розкрадання і привласнення державних коштів і майна екс-президентом України Віктором Януковичем, його близькими, чиновниками колишнього уряду і пов’язаними з ними людьми, а також щодо осіб, причетних до організації умисного масового вбивства людей на території України.
Уточнюється, що за I квартал Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів 42 матеріали щодо фінансових операцій колишніх чиновників.
Загальна сума фіноперацій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, становить 7,0 млрд. гривень.
Що ж стосується всього періоду проведення розслідування (березень 2014 – березень 2017 рр.) щодо фінансових операцій, проведених колишніми високопоставленими чиновниками, підготовлено та направлено до правоохоронних органів України 589 матеріалів.
Сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, і з вчиненням іншого злочину, за цими матеріалами складає 208,7 млрд. гривень.
Нагадаємо, як повідомлялося раніше, масштабне розслідування, проведене щодо вкрадених грошей «сім’єю» Януковича, стало можливо завдяки співпраці Державної служби фінансового моніторингу з підрозділами США.
