Державна служба фінансового моніторингу присікає фінансові операції осіб, які можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму (сепаратизму) і / або проведені за участю осіб, які публічно закликають до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або зміни меж території або державного кордону України
Всього протягом I кварталу 2017 року Держфінмоніторингом було підготовлено і направлено в СБУ і ГПУ 13 матеріалів (з них 7 узагальнених матеріалів та 6 додаткових узагальнених матеріалів) щодо таких операцій.
За цими матеріалами сума, яка може бути пов’язана з легалізацією коштів і з вчиненням іншого злочину, визначеного КК України, становить 357,4 млн. гривень.
У 2-х випадках заблоковані на банківських рахунках клієнтів 0,23 млн. гривень.
За весь період проведення розслідувань (березень 2014 – березень 2017 рр.) щодо фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму або проведені за участю осіб, які публічно закликають до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або зміни меж території або державного кордону України , підготовлено та направлено до правоохоронних органів 165 матеріалів
Сума фіноперацій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом і з вчиненням іншого злочину, визначеного КК України, за цими матеріалами складає 4,47 млрд. гривень.
Нагадаємо, як повідомлялося раніше, масштабне розслідування, проведене щодо вкрадених грошей «сім’єю» Януковича, стало можливим завдяки співпраці Державної служби фінансового моніторингу з підрозділами США.
Також повідомляли, що Державною службою фінансового моніторингу України, як підрозділом фінансової розвідки, за I квартал 2017 року підготовлено понад сотні матеріалів, які в результаті були направлені до ГПУ, Нацполіції, ГФС, СБУ, і НАБУ.
Згідно з офіційними даними, всього в I кварталі поточного року Держфінмоніторингом підготовлено 129 матеріалів.
Загальна сума фіноперацій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, становить 7,0 млрд гривень.
Джерело: Politeka
