Згідно з постановою Кабінету іністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції» Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції , за інформацією веб-сайту Організації Об’єднаних Націй
Про це повідомляється на офіційній сторінці Держфінмоніторингу.
Зміни до Переліку осіб, які затверджені наказом Держфінмоніторингу від 08.06.2017 №81 розміщені на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу (www.sdfm.gov.ua) в розділі «Протидія тероризму».
Нагадаємо, масштабне розслідування, проведене щодо вкрадених грошей «сім’єю» Януковича, стало можливо завдяки співпраці Державної служби фінансового моніторингу з підрозділами США.
Також повідомлялося, що Державною службою фінансового моніторингу України, як підрозділом фінансової розвідки, за I квартал 2017 року підготовлено понад сотні матеріалів, які в результаті були направлені до ГПУ, Нацполіцію, ГФС, СБУ і НАБУ.
Згідно з офіційними даними, всього в I кварталі поточного року Держфінмоніторингом було підготовлено 129 матеріалів.
Загальна сума фіноперацій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, становить 7,0 млрд гривень.
