В Ізраїлі за фінансові махінації затримали відомих бізнесменів і політтехнолога Юлії Тимошенко Таля Зільберштейна
За інформацією ЗМІ, основний підозрюваний в цій групі затриманих – мільярдер Бені Штайнмац, з яким тривалий час співпрацював Зільберштейн.
У 2015-му Штайнмац, екс-начальник штабу прем’єра Іцхака Рабіна Шимон Шевеш і Зільберштейн, який раніше був радником прем’єр-міністрів Ехуда Барака і Ехуда Ольмерта, підозрювалися владою Румунії в здійсненні незаконних операцій з нерухомістю на суму понад $ 160 млн.
Дане розслідування проводилося відділенням поліції Лахав-433 у співпраці з ФБР і поліцією Швейцарії.
Як повідомили в прес-службі поліції Ізраїлю, затримані підозрюються в тому, що організовано діяли протягом тривалого часу, надаючи фіктивні дані про договори в галузі нерухомості за кордоном. Фальшиві зведення дозволяли підозрюваним відмивати гроші і переводити великі кошти на свої рахунки.
Правоохоронці підозрюють, що кожен учасник злочинної мережі виконував певні завдання, і, відповідно до цього, їм інкримінуються різні правопорушення.
Зокрема, мова йде про дачу хабарів, відмиванні грошей, фальсифікації документів, використанні підробленого документа, шахрайстві та інших кримінально караних правопорушення.
В Україні Зільберштейн консультував Юлію Тимошенко і Віктора Пилипишина.
Нагадаємо, на думку політолога Петра Охотіна, в разі проведення дострокових президентських виборів на перше місце може вийти лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко.
Джерело: Haaretz
