У Страсбурзі (Французька Республіка) делегація України на чолі з представником Державної служби фінансового моніторингу України взяла участь в заходах в рамках 54-го Пленарного засідання Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL)

Про це повідомляється на офіційному сайті Держфінмоніторингу.

Під час 54-го Пленарного засідання MONEYVAL представники України взяли участь в розгляді організаційних питань (правил, процедур і процесів), пов’язаних з поточною діяльністю Комітету, зокрема, присвячених організації моніторингу країн-членів, розгляду проектів звітів, а також обговоренню підготовлених напрацювань, в тому числі, що стосуються:

– розгляду презентації виконавчого директора Базельського інституту з питань державного управління «Базельський індекс боротьби з відмиванням грошей (AML): інструмент, що дозволяє оцінити ризики відмивання/ФТ країни»;

– заслуховування доповіді Секретаріату по червневому засіданню FATF і довіднику FATF, який надає практикам інформацію про те, як відправляти запити іноземним країнам для застосування цільових фінансових санкцій;

Популярні новини зараз

Новий скандал спалахнув у «Слуги народу», Пальчевський виніс вирок: «І ці люди вирішують долю країни»

Тодоренко і Дорофєєва приголомшили схожістю, рідна мати не відрізнить: показові кадри

Гаряча Полякова в сіточці засвітила своє головне достоїнство: «Кардашьян позаздрить»

Астаф'єва виставила своє «багатство» напоказ й влаштувала брудні танці: «Це вже занадто...»

Показати ще

– заслуховування інформації про ініціативи з протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму в державах і територіях MONEYVAL;

– розгляду інформації від Європейського Союзу: Європейська комісія і Генеральний Секретаріат;

– презентації інформації щодо ініціатив в сфері ПІД / ФТ від інших міжнародних організацій;

– розгляду питань, пов’язаних з Конвенцією Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму та ін.