У Страсбурзі (Французька Республіка) делегація України на чолі з представником Державної служби фінансового моніторингу України взяла участь в заходах в рамках 54-го Пленарного засідання Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL)
Про це повідомляється на офіційному сайті Держфінмоніторингу.
Під час 54-го Пленарного засідання MONEYVAL представники України взяли участь в розгляді організаційних питань (правил, процедур і процесів), пов’язаних з поточною діяльністю Комітету, зокрема, присвячених організації моніторингу країн-членів, розгляду проектів звітів, а також обговоренню підготовлених напрацювань, в тому числі, що стосуються:
– розгляду презентації виконавчого директора Базельського інституту з питань державного управління «Базельський індекс боротьби з відмиванням грошей (AML): інструмент, що дозволяє оцінити ризики відмивання/ФТ країни»;
– заслуховування доповіді Секретаріату по червневому засіданню FATF і довіднику FATF, який надає практикам інформацію про те, як відправляти запити іноземним країнам для застосування цільових фінансових санкцій;
– заслуховування інформації про ініціативи з протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму в державах і територіях MONEYVAL;
– розгляду інформації від Європейського Союзу: Європейська комісія і Генеральний Секретаріат;
– презентації інформації щодо ініціатив в сфері ПІД / ФТ від інших міжнародних організацій;
– розгляду питань, пов’язаних з Конвенцією Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму та ін.
