Якщо уважно прочитати заяву Нацбанку спочатку у 2016 році, а потім особисту заяву Гонтарєвої, то можна знайти певні відмінності, за що досить реально притягнути посадовця до відповідальності
Про це зауважив заступник генпрокурора України у 2014-2015 роках Олексій Баганець.
Він зазначив, що зараз експерти можуть тільки висувати версії, що Гонтарева була причетна до виводу коштів із України в офшорні зони, а звідти заводила ці кошти в Україну. Проте якщо уважно прочитати заяву Нацбанку спочатку у 2016 році, а потім особисту заяву Гонтарєвої, то можна знайти певні відмінності, за що досить реально притягнути посадовця до відповідальності.
«Раніше юридичні особи, які виводили кошти за кордон, або заводили їх в Україну, до депозитарію ніякого відношення не мали, їх не зобов’язували наймати брокерську кампанію і тому подібне. Але у 2013 році був прийнятий закон про національний депозитарій, який зобов’язав це робити», – зауважив Баганець.
Відтак, коли звернулися до фірми Готарєвої, щоб завести гроші в Україну в якості інвестицій, то брокерська компанія мала б передусім ідентифікувати власників підприємства.
«Так, в одній заяві було зазначено, що перевірку доручили Фінмоніторингу, а в іншому випадку Гонтарева стверджувала, що фірма особисто перевіряла власника. І чому це не стало предметом розслідування Генпрокуратури, а натомість поспішили винести завідома незаконне рішення про спецконфіскацію – не можу пояснити», – підкреслив Баганець.
Експерт підсумовує, якщо орган досудового розслідування доведе, що фірма, де засновником працювала Гонтарева, приймала участь в операції по виведенню цих грошей, а потім, коли гроші заводилися, не було ідентифіковано власників і походження цих коштів, то це є законні претензій до посадовця.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська інвестиційна компанія (Investment Capital Ukraine), яка належить Гонтаревій, допомогла Януковичу вивести з України півтора мільярда доларів США в період з 2012-го по 2014-й рік.
Джерело: ZIK
