Мошенники действовали на территории Житомирской, Харьковской, Киевской областей и в Киеве
Налоговая милиция пресекла деятельность конвертационного центра, через который отмыли более 2 млрд грн. Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины.
«Сотрудники налоговой милиции Житомирской области пресекли деятельность конвертационного центра, действовавшего на территории Житомирской, Харьковской, Киевской областей и г. Киеве. Общий объем незаконно конвертированных средств для предприятий реального сектора экономики в течение 2015 года составил более 2 млрд 173 млн грн», — сказано в сообщении.
По информации ГФС, в Киеве провели девять санкционированных обысков в автомобилях и по местам жительства фигурантов центра, во время которых изъято 117 тыс. грн, 18,1 тыс. долларов, 1,6 тыс. евро наличными, 114 печатей и штампов, ноутбуки, планшеты, электронные носители информации, черновые записи и другие доказательства преступной деятельности.
На расчетных счетах участников «конверта» заблокированы средства на общую сумму 260 тыс. грн.
Как писала Politeka, в начале декабря Служба безопасности Украины и военная прокуратура прекратили деятельность в Харькове конвертационного центра, наличные средства из которого переводились на счета террористической организации «ЛНР». Злоумышленники, причастные к деятельности незаконного предприятия, задержаны. Открыто уголовное производство по статье 258-5 «Финансирование терроризма».
Ранее СБУ разоблачила в Луганской области конвертационный центр, который занимался отмыванием денег для террористических организаций «Донецкая и Луганская народные республики».
